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中原证券:关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的通知_搜狐财经

文章出处:网络整理责任编辑:admin作者:admin人气: 发表时间:2017-11-25 23:30 字体大小:【

原首脑:中原防护:召集股东大会2016一年一年地会、2017年最早A股类宁静股东大会及2017年最早H防护类股东会的环行的

防护行为准则:601375 防护简化:中原防护 公报编号:2017- 中原防护市场占有率市场占有率保密的公司 向前召集 2016 年度股东大会、2017 年最早 A 股类 宁静股东大会及 2017 年最早 H 防护类股东会的环行的 董事会和公司的领地董事担保获得、给错误的劝告性国家 伟大减少,其满足的的事实、精密和完整性的分离地和共同责任。 重要满足的点明: 股东大会召集日期:2017年5月22日 股东大会经过的制度开票体系:上海防护买卖所股东大会网上开票 体系 一、 召集警卫官的基本情况 (一) 股东警卫官的典型和时期 2016 年度股东大会、2017 年最早 A 股类宁静股东大会及 2017 年最早 H 股 类别股东会。 (二) 股东大会的警卫官召集人:董事会 (三) 开票方式:股东大会采取的选举方式是 方式 (四) 现场警卫官的日期、时期和位置 日召集、时期:2017 年 5 月 22 日 9 点 30 分开端,顺序召集 2016 年度股东大会、2017 年最早 A 防护类股东会、2017 年最早 H 防护类股 东会 召集位置:引领路,郑州,河南 1 号,河引领饭店警卫官中心。 (五) 制度开票体系、开端和中止日期和开票时期。 制度开票体系:上海防护买卖所股东大会网上开票体系 制度开票的开端和中止时期:自 2017 年 5 月 22 日 至 2017 年 5 月 22 日 上海防护买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票时期是股。 东部警卫官召集当天的买卖日。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联 制度开票平台的开票时期是召集O 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、一致回购行业记述的金融家的开票顺序 触及融资融券、融资事情、一致购回与事情顾虑的记述及上海防护买卖所i 的开票,如《制度开票控制》的停止 顾虑规则的安装启用。 (七) 开征集股东选举权 无 二、 警卫官认为如何 (1)股东大会审察选举的动调解选举的典型。 开票股东典型 序号 名字的举动 完整的股东 非积聚开票法案 1 2016 董事会年度加工语句 √ 2 2016 中西部及东部各州的县议会岁入 √ 3 2016 年度利润分派谋划 √ 4 2016 岁入和举报摘要 √ 5 2016 年度财务决算举报 √ 6 向前续聘 2017 今年海内审计机构的钞票 √ 7 向前续聘 2017 年内海内审计机构的手势 √ 8 2016 年薪及董事运用 √ 9 2016 年薪与监事运用阐明 √ 10 向前董事长薪酬程度决定的钞票 √ 11 向前总统的薪酬提案 √ 12 麦酒谈中西部及东部各州的县议会主席薪酬成绩 √ 13 经过设置买卖回购公司 H 股股的钞票 √ 该公司适合开发行的规则。 A 对换公司建立互信关系购买证 14 √ 前提的钞票 向前公司的开发行 A 对换公司建立互信关系购买证谋划 √ 的钞票 发行防护的天性 √ 发行脱落 √ 面值和发行价钱 √ 建立互信关系学期 √ 建立互信关系利钱率 √ 利钱支出的学期和方式 √ 俗僧的替换 √ 替换价钱的决定与清算 √ 替换价钱向下地更新的新闻条目 √ 决定股的定量要替换的方式及其不可 √ 处置方式 补救条目 √ 回售条目 √ 替换年度股息的领地权 √ 发行方式和发行不赞成 √ 向原 A 股东分派整理 √ 与建立互信关系怀孕人警卫官顾虑的成绩 √ 筹措资产的挥向 √ 担保获得提出罪状 √ 养基金管 √ 本定案的有效期 √ 向前公司的开发行 A 对换公司建立互信关系购买证预案 16 √ 的钞票 向前公司的开发行 A 对换公司建立互信关系购买证募 17 √ 筹资有实行可能辨析举报提议 18 向前上年运用资产的举报的提议 √ 董事会批准的证明处置这一开成绩。 A 股可转 19 √ 与公司建立互信关系购买证顾虑的票据 向前批准的证明人士处置大众事务的成绩 A 股可 20 √ 转与公司建立互信关系购买证顾虑的票据 对公共成绩 A 对换公司建立互信关系购买证摊薄活期 21 √ 填写清单的报答和办法 1、票据说明时期和新闻说明 是你这么说的嘛!手势已分袂收回。 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 6 日经公司第五届董事会次要的十八次警卫官、第五届董事会第三十一次警卫官、第 五届董事会第三十二届警卫官试场。 警卫官定案的公报已在该公司颁布。、 上海防护报》 上海防护买卖所网站、香港同盟买卖领地限公司网站。 2、特殊定案草案:钞票 13-21 3、中小金融家票据:钞票 8、钞票 10-21 4、与戒除关系股东顾虑的手势:无 应投弃权票的关系股东的确定:无 5、触及优先证券怀孕人与的钞票:无 (二)这次 A 防护类股东会认为如何钞票及开票股东典型 开票股东典型 序号 名字的举动 A 股股东 非积聚开票法案 1 经过设置买卖回购公司 H 股股的钞票 √ 该公司适合开发行的规则。 A 对换公司建立互信关系购买证 2 √ 前提的钞票 向前公司的开发行 A 对换公司建立互信关系购买证谋划 √ 的钞票 发行防护的天性 √ 发行脱落 √ 面值和发行价钱 √ 建立互信关系学期 √ 建立互信关系利钱率 √ 利钱支出的学期和方式 √ 俗僧的替换 √ 替换价钱的决定与清算 √ 替换价钱向下地更新的新闻条目 √ 决定股的定量要替换的方式及其不可 √ 处置方式 补救条目 √ 回售条目 √ 替换年度股息的领地权 √ 发行方式和发行不赞成 √ 向原 A 股东分派整理 √ 与建立互信关系怀孕人警卫官顾虑的成绩 √ 筹措资产的挥向 √ 担保获得提出罪状 √ 养基金管 √ 本定案的有效期 √ 向前公司的开发行 A 对换公司建立互信关系购买证预案 4 √ 的钞票 向前公司的开发行 A 对换公司建立互信关系购买证募 5 √ 筹资有实行可能辨析举报提议 6 向前上年运用资产的举报的提议 √ 董事会批准的证明处置这一开成绩。 A 股可转 7 √ 与公司建立互信关系购买证顾虑的票据 向前批准的证明人士处置大众事务的成绩 A 股可 8 √ 转与公司建立互信关系购买证顾虑的票据 对公共成绩 A 对换公司建立互信关系购买证摊薄活期 9 √ 填写清单的报答和办法 1、票据说明时期和新闻说明 是你这么说的嘛!手势已分袂收回。 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 6 日经公司第五届董事会次要的十八次警卫官、第五届董事会第三十一次警卫官、第 五届董事会第三十二届警卫官试场。 警卫官定案的公报已在该公司颁布。、 上海防护报》 上海防护买卖所网站、香港同盟买卖领地限公司网站。 2、特殊定案草案:钞票 1-9 3、中小金融家票据:钞票 1-9 4、与戒除关系股东顾虑的手势:无 应投弃权票的关系股东的确定:无 5、触及优先证券怀孕人与的钞票:无 (三)、这次 H 防护类股东会认为如何钞票及开票股东典型 开票股东典型 序号 名字的举动 H 股股东 非积聚开票法案 1 经过设置买卖回购公司 H 股股的钞票 √ 该公司适合开发行的规则。 A 对换公司建立互信关系购买证 2 √ 前提的钞票 向前公司的开发行 A 对换公司建立互信关系购买证谋划 √ 的钞票 发行防护的天性 √ 发行脱落 √ 面值和发行价钱 √ 建立互信关系学期 √ 建立互信关系利钱率 √ 利钱支出的学期和方式 √ 俗僧的替换 √ 替换价钱的决定与清算 √ 替换价钱向下地更新的新闻条目 √ 决定股的定量要替换的方式及其不可 √ 处置方式 补救条目 √ 回售条目 √ 替换年度股息的领地权 √ 发行方式和发行不赞成 √ 向原 A 股东分派整理 √ 与建立互信关系怀孕人警卫官顾虑的成绩 √ 筹措资产的挥向 √ 担保获得提出罪状 √ 养基金管 √ 本定案的有效期 √ 向前公司的开发行 A 对换公司建立互信关系购买证预案 4 √ 的钞票 向前公司的开发行 A 对换公司建立互信关系购买证募 5 √ 筹资有实行可能辨析举报提议 6 向前上年运用资产的举报的提议 √ 董事会批准的证明处置这一开成绩。 A 股可转 7 √ 与公司建立互信关系购买证顾虑的票据 向前批准的证明人士处置大众事务的成绩 A 股可 8 √ 转与公司建立互信关系购买证顾虑的票据 对公共成绩 A 对换公司建立互信关系购买证摊薄活期 9 √ 填写清单的报答和办法 1、票据说明时期和新闻说明 是你这么说的嘛!手势已分袂收回。 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 6 日经公司第五届董事会次要的十八次警卫官、第五届董事会第三十一次警卫官、第 五届董事会第三十二届警卫官试场。 警卫官定案的公报已在该公司颁布。、 上海防护报》 上海防护买卖所网站、香港同盟买卖领地限公司网站。 2、特殊定案草案:钞票 1-9 3、中小金融家票据:无 4、与戒除关系股东顾虑的手势:无 应投弃权票的关系股东的确定:无 5、触及优先证券怀孕人与的钞票:无 三、 股东大会选举预告 (一) 本公司股东经过上海防护买卖所股东大会网上开票体系行使选举权的, 它可以进入买卖体系开票平台(经过防护买卖 在线开票,您还可以登录到Internet开票平台(URL)。:)停止投 票。最初登陆互联网网络开票平台进在线开票的,金融家需求使杰出股东。 证。具体操作请看制度开票平台网站的解说。 (二) 股东经过上海防护买卖所股东大会网上开票体系行使选举权,条件其拥 有多个股东记述。,随便哪本人怀孕公司股的股东记述都可以开票。。 开票后,平等的股下平等的典型的权益股或优先证券 在平等的视图中开票选举的选票。 (三) 异样的开票权经过了现场。、制度开票平台或宁静方式再发开票, 最早开票的出来弥撒书的章节的。。 (四) 股东可以在选举前在内领地清单。。 四、 警卫官与者 (一) 完全符合公司在奇纳河对齐结算上海办公楼的C 股东有权列席股东大会(见股东大会),并可以书面形式付托代劳人。 列席警卫官并开票。代劳人不稳定的是公司的股东。。H 股东列席警卫官,请向大众商量。 司 2017 年 4 月 6 香港股票上市的公司年度股东大会公报 H 防护类股东警卫官宣布陪伴竞选。 市场占有率类别 股行为准则 股简化 股权对齐日 A股 601375 中原防护 2017/5/15 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 参事由公司与持票人的过户香港我雇了。 五、 警卫官对齐方式 (a)a 股股东 1、 人事栏股东列席股东大会时应怀孕会员证。、我有身份证和领地权使发誓。 理事怀孕批准的证明人的股记述卡。、怀孕人怀孕股证明、批准的证明付托书、代劳使适应 证)惠顾现场列席对齐手续;团体股东的团体资格使发誓、股东导致卡、 批准的证明付托书和列席身体份证惠顾现场列席对齐手续。 2、 设计陪伴警卫官 A 股股东,请将警卫官回执(见附件 3)和顾虑发稿 2017 年 5 月 19 公司在(星期五)先发制人经过邮寄或邮寄连接点到公司。, 请表明连接点方式。,因而公司恢复。。 (二)h 股股东 特殊性请参阅香港防护买卖所网站。、公司的开展方向 H 股东通知函、年 股东大会环行的 H 防护类股东会宣布陪伴竞选。 (三)现场警卫官签到对齐 有意陪伴公司 2016 年度股东大会、2017 年最早 A 股类宁静股东大会及 2017 年 最早 H 防护类股东会的股东或股东批准的证明代表应于 2017 年 5 月 21 日 18:00 前至引领路,郑州,河南 1 号,河引领饭店警卫官中心停止对齐。 六、 宁静事项 1、本公司连接点方式 连接点地址:郑州市,河南省外环公路,奇纳河 20 数字(邮递区号):450018)中原防护保密的责任公司。 市场占有率保密的董事会办公楼 连接点电话:(0371)69177590 邮 箱:investor@ccnew.com 2、警卫官估计将继续多时。,列席、使水平横轴回转和使驻扎。 以此方式公报。 正中防护市场占有率市场占有率保密的董事会 2017 年 4 月 7 日 附件 1:批准的证明书(2016) 年度股东大会 附件 2:批准的证明书(2017) 年最早 A 防护类股东会) 附件 3:考勤收入 附件 1:批准的证明书(2016) 年度股东大会 批准的证明书(2016) 年度股东大会 中原防护市场占有率市场占有率保密的公司: 兹付托 博士(妻)代表单位(或个人)列席。 2017 年 5 月 22 你们公司在日本进行 2016 年度股东大会,代他行使选举权。 基金怀孕权益股。: 基金怀孕优先证券。: 客户股东记述号码: 序号 非积聚开票名字的举动 一致 支持 弃权 1 2016 董事会年度加工语句 2 2016 中西部及东部各州的县议会岁入 3 2016 年度利润分派谋划 4 2016 岁入和举报摘要 5 2016 年度财务决算举报 向前续聘 2017 年内的海内审计机构 6 钞票 向前续聘 2017 年内海内审计机构 7 钞票 2016 年薪及董事运用 8 阐明 2016 年薪与监事运用 9 阐明 10 向前董事长薪酬程度决定的钞票 11 向前总统的薪酬提案 12 麦酒谈中西部及东部各州的县议会主席薪酬成绩 经过设置买卖回购公司 H 股股 13 票的钞票 该公司适合开发行的规则。 A 可替换股 14 公司建立互信关系购买证前提麦酒 向前公司的开发行 A 可替换股公司 建立互信关系提案的麦酒 发行防护的天性 发行脱落 面值和发行价钱 建立互信关系学期 建立互信关系利钱率 利钱支出的学期和方式 俗僧的替换 替换价钱的决定与清算 替换价钱向下地更新的新闻条目 市场占有率让定量决定方式及不可 一阵算术处置方式 补救条目 回售条目 替换年度股息的领地权 发行方式和发行不赞成 向原 A 股东分派整理 与建立互信关系怀孕人警卫官顾虑的成绩 筹措资产的挥向 担保获得提出罪状 养基金管 本定案的有效期 向前公司的开发行 A 可替换股公司 16 建立互信关系发射法案 向前公司的开发行 A 可替换股公司 17 建立互信关系募集资产运用的有实行可能辨析 告》的钞票 向前上年筹措资产的举报 18 钞票 董事会批准的证明处置这一开成绩。 19 A 对换公司建立互信关系购买证中间定位安排方式的议 案 向前公共开展的批准的证明有益于中间定位者 20 行 A 对换公司建立互信关系购买证中间定位安排方式的 钞票 对公共成绩 A 对换公司建立互信关系购买证 21 摊薄活期填写清单的报答和办法 付托人署名(盖印): 收货人签字: 客户身份证号码: 受托身体份证号码码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中商定、心不在焉或弃权设计选择本人滴答, 对校长的权利心不在焉特殊通知。,收货人有权如本人的倾向作出清单。 决。 附件 2:批准的证明书(2017) 年最早 A 防护类股东会) 批准的证明书(2017) 年最早 A 防护类股东会) 中原防护市场占有率市场占有率保密的公司: 兹付托 博士(妻)代表单位(或个人)列席。 2017 年 5 月 22 你们公司在日本进行 2017 年最早 A 防护类股东会,代他行使选举权。 基金怀孕权益股。: 客户股东记述号码: 序号 非积聚开票名字的举动 一致 支持 弃权 经过设置买卖回购公司 H 股股 1 票的钞票 该公司适合开发行的规则。 A 可替换股 2 公司建立互信关系购买证前提麦酒 向前公司的开发行 A 可替换股公司 建立互信关系提案的麦酒 发行防护的天性 发行脱落 面值和发行价钱 建立互信关系学期 建立互信关系利钱率 利钱支出的学期和方式 俗僧的替换 替换价钱的决定与清算 替换价钱向下地更新的新闻条目 市场占有率让定量决定方式及不可 一阵算术处置方式 补救条目 回售条目 替换年度股息的领地权 发行方式和发行不赞成 向原 A 股东分派整理 与建立互信关系怀孕人警卫官顾虑的成绩 筹措资产的挥向 担保获得提出罪状 养基金管 本定案的有效期 向前公司的开发行 A 可替换股公司 4 建立互信关系发射法案 向前公司的开发行 A 可替换股公司 5 建立互信关系募集资产运用的有实行可能辨析 告》的钞票 向前上年筹措资产的举报 6 钞票 董事会批准的证明处置这一开成绩。 7 A 对换公司建立互信关系购买证中间定位安排方式的议 案 向前公共开展的批准的证明有益于中间定位者 8 行 A 对换公司建立互信关系购买证中间定位安排方式的 钞票 对公共成绩 A 对换公司建立互信关系购买证 9 摊薄活期填写清单的报答和办法 付托人署名(盖印): 收货人签字: 客户身份证号码: 受托身体份证号码码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中商定、心不在焉或弃权设计选择本人滴答, 对校长的权利心不在焉特殊通知。,收货人有权如本人的倾向作出清单。 决。 附件 3:考勤收入 中原防护市场占有率市场占有率保密的公司 2016 年度股东大会、2017 年最早 A 防护类股东会考勤收入 致:中原防护市场占有率市场占有率保密的公司: 个人(本公司)为中源乡防护市场占有率市场占有率保密的公司。 A 股股东,我(公司)设计(临) 个人/代表)列席 2017 年 5 月 22 日午前在引领路,郑州,河南 1 编号(河) 正中防护市场占有率市场占有率保密的公司在现在称Beijing引领馆进行警卫官 2016 年度股东大会、2017 年第 一次 A 防护类股东会的现场警卫官。 股东姓名 身份证号码(或营业执照号码) 股东导致 持股定量 邮寄地址和连接点方式 署名(盖印): 日期: 年 月 日 脚注: 1、请用楷体假装国文全名(需与股东卷轴上所载平等的),并将列席警卫官。 蜱虫以前 2、人事栏股东,请附上身份证/通道硬拷贝(扫描 顺风的使成比例;一份的团体股东的营业执照该当好、股导致卡硬拷贝及陪伴警卫官的设计 股东代表身份证硬拷贝; 3、代劳人在场,请附上批准的证明书(见附件)。 1、附件 2)回到搜狐,检查更多

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