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中原证券:关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的通知_搜狐财经

文章出处:网络整理责任编辑:admin作者:admin人气: 发表时间:2017-11-25 23:30 字体大小:【

原头脑:中原担保:集合股东大会2016长年累月会、2017年基本的A股类静止股东大会及2017年基本的H担保类股东会的供分发民意测验单的

担保行为准则:601375 担保略语:中原担保 公报编号:2017- 中原担保家畜家畜限定的公司 说起集合 2016 年度股东大会、2017 年基本的 A 股类 静止股东大会及 2017 年基本的 H 担保类股东会的供分发民意测验单的 董事会和公司的本人人董事保证明、给错误的劝告性情况 有重大意义的投下,其目录的现实、一直和完整性的优越的和共同责任。 重要目录导致: 股东大会集合日期:2017年5月22日 股东大会经过的电网络开票体系:上海担保市所股东大会网上开票 体系 一、 集合警卫官的基本情况 (一) 股东警卫官的典型和时期 2016 年度股东大会、2017 年基本的 A 股类静止股东大会及 2017 年基本的 H 股 类别股东会。 (二) 股东大会的警卫官召集人:董事会 (三) 开票办法:股东大会采取的由舆论决定办法是 办法 (四) 现场警卫官的日期、时期和地方 日集合、时期:2017 年 5 月 22 日 9 点 30 分开端,先后集合 2016 年度股东大会、2017 年基本的 A 担保类股东会、2017 年基本的 H 担保类股 东会 集合地方:引领路,郑州,河南 1 号,河引领饭店警卫官中心。 (五) 电网络开票体系、开端和中止日期和开票时期。 电网络开票体系:上海担保市所股东大会网上开票体系 电网络开票的开端和中止时期:自 2017 年 5 月 22 日 至 2017 年 5 月 22 日 上海担保市所网上开票体系,开票平台经过市体系的开票时期是产权股票。 东部警卫官集合当天的市日。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联 电网络开票平台的开票时期是集合O 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、开始任职回购职业认为的包围者的开票顺序 触及融资融券、融资事情、开始任职购回与事情关心的认为及上海担保市所i 的开票,比照《电网络开票规则的》的履行 关心规则的执行环境。 (七) 在上的征集股东由舆论决定权 无 二、 警卫官考虑 (1)股东大会审察由舆论决定的动调解由舆论决定的典型。 开票股东典型 序号 名字的请求 全体的股东 非积聚开票法案 1 2016 董事会年度加工语句 √ 2 2016 中西部及东部各州的县议会年度公报 √ 3 2016 年度利润分派设计图 √ 4 2016 年度公报和揭晓摘要 √ 5 2016 年度财务决算揭晓 √ 6 说起续聘 2017 今年国际审计机构的运动 √ 7 说起续聘 2017 年内海内审计机构的动机 √ 8 2016 年薪及董事估价 √ 9 2016 年薪与监事估价阐明 √ 10 说起董事长薪酬程度决定的运动 √ 11 说起总统的薪酬提案 √ 12 布置谈中西部及东部各州的县议会主席薪酬成绩 √ 13 经过位置市回购公司 H 股产权股票的运动 √ 该公司契合在上的发行的规则。 A 掉换公司票据 14 √ 需求量的运动 说起公司的在上的发行 A 掉换公司票据设计图 √ 的运动 发行担保的宽宏大量的 √ 发行量度 √ 面值和发行价钱 √ 吃或喝限期 √ 吃或喝利钱率 √ 利钱补偿的限期和办法 √ 俗人的替换 √ 替换价钱的决定与调准 √ 替换价钱往下的改变条目 √ 决定产权股票的接近要替换的办法及其缺乏 √ 处置办法 补救条目 √ 回售条目 √ 替换年度股息的本人人权 √ 发行办法和发行宾语 √ 向原 A 股东分派布置 √ 与吃或喝取得人警卫官关心的成绩 √ 从事金融活动的含义 √ 保证明项主语 √ 养基金管 √ 本成功实现的事的有效期 √ 说起公司的在上的发行 A 掉换公司票据预案 16 √ 的运动 说起公司的在上的发行 A 掉换公司票据募 17 √ 筹资现实性辨析揭晓提议 18 说起去岁运用资产的揭晓的提议 √ 董事会被正当理由处置这一在上的成绩。 A 股可转 19 √ 与公司票据关心的票据 说起正当理由人士处置大众事务的成绩 A 股可 20 √ 转与公司票据关心的票据 对公共成绩 A 掉换公司票据摊薄点播 21 √ 填写清单的报复和办法 1、票据命令时期和通信命令 上述的动机已地区收回。 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 6 日经公司第五届董事会另外的十八次警卫官、第五届董事会第三十一次警卫官、第 五届董事会第三十二届警卫官试场。 警卫官成功实现的事的公报已在该公司发布。、 上海担保报》 上海担保市所网站、香港吃或喝市本人人限公司网站。 2、特殊成功实现的事草案:运动 13-21 3、中小包围者票据:运动 8、运动 10-21 4、与戒关系股东关心的动机:无 应投弃权票的关系股东的系统命名法:无 5、触及高级证券取得人分担的运动:无 (二)这次 A 担保类股东会考虑运动及开票股东典型 开票股东典型 序号 名字的请求 A 股股东 非积聚开票法案 1 经过位置市回购公司 H 股产权股票的运动 √ 该公司契合在上的发行的规则。 A 掉换公司票据 2 √ 需求量的运动 说起公司的在上的发行 A 掉换公司票据设计图 √ 的运动 发行担保的宽宏大量的 √ 发行量度 √ 面值和发行价钱 √ 吃或喝限期 √ 吃或喝利钱率 √ 利钱补偿的限期和办法 √ 俗人的替换 √ 替换价钱的决定与调准 √ 替换价钱往下的改变条目 √ 决定产权股票的接近要替换的办法及其缺乏 √ 处置办法 补救条目 √ 回售条目 √ 替换年度股息的本人人权 √ 发行办法和发行宾语 √ 向原 A 股东分派布置 √ 与吃或喝取得人警卫官关心的成绩 √ 从事金融活动的含义 √ 保证明项主语 √ 养基金管 √ 本成功实现的事的有效期 √ 说起公司的在上的发行 A 掉换公司票据预案 4 √ 的运动 说起公司的在上的发行 A 掉换公司票据募 5 √ 筹资现实性辨析揭晓提议 6 说起去岁运用资产的揭晓的提议 √ 董事会被正当理由处置这一在上的成绩。 A 股可转 7 √ 与公司票据关心的票据 说起正当理由人士处置大众事务的成绩 A 股可 8 √ 转与公司票据关心的票据 对公共成绩 A 掉换公司票据摊薄点播 9 √ 填写清单的报复和办法 1、票据命令时期和通信命令 上述的动机已地区收回。 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 6 日经公司第五届董事会另外的十八次警卫官、第五届董事会第三十一次警卫官、第 五届董事会第三十二届警卫官试场。 警卫官成功实现的事的公报已在该公司发布。、 上海担保报》 上海担保市所网站、香港吃或喝市本人人限公司网站。 2、特殊成功实现的事草案:运动 1-9 3、中小包围者票据:运动 1-9 4、与戒关系股东关心的动机:无 应投弃权票的关系股东的系统命名法:无 5、触及高级证券取得人分担的运动:无 (三)、这次 H 担保类股东会考虑运动及开票股东典型 开票股东典型 序号 名字的请求 H 股股东 非积聚开票法案 1 经过位置市回购公司 H 股产权股票的运动 √ 该公司契合在上的发行的规则。 A 掉换公司票据 2 √ 需求量的运动 说起公司的在上的发行 A 掉换公司票据设计图 √ 的运动 发行担保的宽宏大量的 √ 发行量度 √ 面值和发行价钱 √ 吃或喝限期 √ 吃或喝利钱率 √ 利钱补偿的限期和办法 √ 俗人的替换 √ 替换价钱的决定与调准 √ 替换价钱往下的改变条目 √ 决定产权股票的接近要替换的办法及其缺乏 √ 处置办法 补救条目 √ 回售条目 √ 替换年度股息的本人人权 √ 发行办法和发行宾语 √ 向原 A 股东分派布置 √ 与吃或喝取得人警卫官关心的成绩 √ 从事金融活动的含义 √ 保证明项主语 √ 养基金管 √ 本成功实现的事的有效期 √ 说起公司的在上的发行 A 掉换公司票据预案 4 √ 的运动 说起公司的在上的发行 A 掉换公司票据募 5 √ 筹资现实性辨析揭晓提议 6 说起去岁运用资产的揭晓的提议 √ 董事会被正当理由处置这一在上的成绩。 A 股可转 7 √ 与公司票据关心的票据 说起正当理由人士处置大众事务的成绩 A 股可 8 √ 转与公司票据关心的票据 对公共成绩 A 掉换公司票据摊薄点播 9 √ 填写清单的报复和办法 1、票据命令时期和通信命令 上述的动机已地区收回。 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 6 日经公司第五届董事会另外的十八次警卫官、第五届董事会第三十一次警卫官、第 五届董事会第三十二届警卫官试场。 警卫官成功实现的事的公报已在该公司发布。、 上海担保报》 上海担保市所网站、香港吃或喝市本人人限公司网站。 2、特殊成功实现的事草案:运动 1-9 3、中小包围者票据:无 4、与戒关系股东关心的动机:无 应投弃权票的关系股东的系统命名法:无 5、触及高级证券取得人分担的运动:无 三、 股东大会由舆论决定注意的问题 (一) 本公司股东经过上海担保市所股东大会网上开票体系行使由舆论决定权的, 它可以进入市体系开票平台(经过担保市 在线开票,您还可以登录到Internet开票平台(URL)。:)进行投 票。初次登陆互联网网络开票平台进在线开票的,包围者需求认可股东。 证。具体操作请看电网络开票平台网站的解说。 (二) 股东经过上海担保市所股东大会网上开票体系行使由舆论决定权,假设他们的拥抱 有多个股东认为。,无论哪个取得公司产权股票的股东认为都可以开票。。 开票后,完全完全相同的事物的事物产权股票下完全相同的事物典型的权益股或高级证券 在完全完全相同的事物的事物看法中开票由舆论决定的选票。 (三) 异样的开票权经过了现场。、电网络开票平台或静止办法重复地开票, 基本的开票的结果一直的。。 (四) 股东可以在由舆论决定前使求助于本人人清单。。 四、 警卫官列席宾语 (一) 命令公司在奇纳河命令结算上海公司的C 股东有权列席股东大会(见股东大会),并可以写付托代劳人。 列席警卫官并开票。代劳人未必是公司的股东。。H 股东列席警卫官,请向大众顾及。 司 2017 年 4 月 6 香港股票上市的公司年度股东大会公报 H 担保类股东警卫官声称。 家畜类别 产权股票行为准则 产权股票略语 股权命令日 A股 601375 中原担保 2017/5/15 (二) 公司董事、监事和高级管理任职于。 (三) 大律师由公司与持票人的过户香港我雇了。 五、 警卫官命令办法 (a)a 股股东 1、 关于个人的简讯股东列席股东大会时应取得会员证。、我有身份证和本人人权证明是。 处理者取得正当理由人的产权股票认为卡。、取得人取得产权股票证明、正当理由付托书、代劳规定 出席谈判命令手续;社团股东的社团资格证明是、股东报账卡、 正当理由付托书和列席人份证谈判现场列席命令手续。 2、 企图插脚警卫官 A 股股东,请送还警卫官(见附件) 3)和关心文章 2017 年 5 月 19 公司在(星期五)屯积经过农场租金或农场租金吃或喝到公司。, 请选定吃或喝办法。,因而公司恢复。。 (二)h 股股东 琐碎请参阅香港担保市所网站。、公司的开展方向 H 股东分发民意测验单函、年 股东大会供分发民意测验单的 H 担保类股东会声称。 (三)现场警卫官签到命令 有意插脚公司 2016 年度股东大会、2017 年基本的 A 股类静止股东大会及 2017 年 基本的 H 担保类股东会的股东或股东正当理由代表应于 2017 年 5 月 21 日 18:00 前至引领路,郑州,河南 1 号,河引领饭店警卫官中心进行命令。 六、 静止事项 1、我公司吃或喝办法 吃或喝地址:郑州市,河南省外环公路,奇纳河 20 号(邮递区号:450018)中原担保限定的责任公司。 家畜限定的董事会办公楼 吃或喝电话:(0371)69177590 邮 箱:investor@ccnew.com 2、警卫官估计将继续良久。,列席警卫官任职于的交通及膳宿自理。 特别地公报。 中央的担保家畜家畜限定的董事会 2017 年 4 月 7 日 附件 1:正当理由书(2016) 年度股东大会 附件 2:正当理由书(2017) 年基本的 A 担保类股东会) 附件 3:考勤清还证明书 附件 1:正当理由书(2016) 年度股东大会 正当理由书(2016) 年度股东大会 中原担保家畜家畜限定的公司: 兹付托 医疗设备(妻)代表单位(或本人)列席。 2017 年 5 月 22 你们公司在日本进行 2016 年度股东大会,代他行使由舆论决定权。 基金取得权益股。: 基金取得高级证券。: 客户股东认为号码: 序号 非积聚开票名字的请求 开始任职 反 弃权 1 2016 董事会年度加工语句 2 2016 中西部及东部各州的县议会年度公报 3 2016 年度利润分派设计图 4 2016 年度公报和揭晓摘要 5 2016 年度财务决算揭晓 说起续聘 2017 年内的国际审计机构 6 运动 说起续聘 2017 年内海内审计机构 7 运动 2016 年薪及董事估价 8 阐明 2016 年薪与监事估价 9 阐明 10 说起董事长薪酬程度决定的运动 11 说起总统的薪酬提案 12 布置谈中西部及东部各州的县议会主席薪酬成绩 经过位置市回购公司 H 股股 13 票的运动 该公司契合在上的发行的规则。 A 可替换股 14 公司票据需求量布置 说起公司的在上的发行 A 可替换股公司 吃或喝提案的布置 发行担保的宽宏大量的 发行量度 面值和发行价钱 吃或喝限期 吃或喝利钱率 利钱补偿的限期和办法 俗人的替换 替换价钱的决定与调准 替换价钱往下的改变条目 家畜让接近决定办法及缺乏 攻击:严厉批评或猛烈攻击总计处置办法 补救条目 回售条目 替换年度股息的本人人权 发行办法和发行宾语 向原 A 股东分派布置 与吃或喝取得人警卫官关心的成绩 从事金融活动的含义 保证明项主语 养基金管 本成功实现的事的有效期 说起公司的在上的发行 A 可替换股公司 16 吃或喝项目法案 说起公司的在上的发行 A 可替换股公司 17 吃或喝募集资产运用的现实性辨析 告》的运动 说起去岁从事金融活动的揭晓 18 运动 董事会被正当理由处置这一在上的成绩。 19 A 掉换公司票据互插事情的议 案 说起公共开展的正当理由净值利润率互插者 20 行 A 掉换公司票据互插事情的 运动 对公共成绩 A 掉换公司票据 21 摊薄点播填写清单的报复和办法 付托人署名(盖印): 受托者签字: 客户身份证号码: 受托者份证号码码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中商定、缺少或弃权企图选择独身滴答, 对校长的权利缺少特殊命令。,受托者有权比照本人的吸入作出清单。 决。 附件 2:正当理由书(2017) 年基本的 A 担保类股东会) 正当理由书(2017) 年基本的 A 担保类股东会) 中原担保家畜家畜限定的公司: 兹付托 医疗设备(妻)代表单位(或本人)列席。 2017 年 5 月 22 你们公司在日本进行 2017 年基本的 A 担保类股东会,代他行使由舆论决定权。 基金取得权益股。: 客户股东认为号码: 序号 非积聚开票名字的请求 开始任职 反 弃权 经过位置市回购公司 H 股股 1 票的运动 该公司契合在上的发行的规则。 A 可替换股 2 公司票据需求量布置 说起公司的在上的发行 A 可替换股公司 吃或喝提案的布置 发行担保的宽宏大量的 发行量度 面值和发行价钱 吃或喝限期 吃或喝利钱率 利钱补偿的限期和办法 俗人的替换 替换价钱的决定与调准 替换价钱往下的改变条目 家畜让接近决定办法及缺乏 攻击:严厉批评或猛烈攻击总计处置办法 补救条目 回售条目 替换年度股息的本人人权 发行办法和发行宾语 向原 A 股东分派布置 与吃或喝取得人警卫官关心的成绩 从事金融活动的含义 保证明项主语 养基金管 本成功实现的事的有效期 说起公司的在上的发行 A 可替换股公司 4 吃或喝项目法案 说起公司的在上的发行 A 可替换股公司 5 吃或喝募集资产运用的现实性辨析 告》的运动 说起去岁从事金融活动的揭晓 6 运动 董事会被正当理由处置这一在上的成绩。 7 A 掉换公司票据互插事情的议 案 说起公共开展的正当理由净值利润率互插者 8 行 A 掉换公司票据互插事情的 运动 对公共成绩 A 掉换公司票据 9 摊薄点播填写清单的报复和办法 付托人署名(盖印): 受托者签字: 客户身份证号码: 受托者份证号码码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中商定、缺少或弃权企图选择独身滴答, 对校长的权利缺少特殊命令。,受托者有权比照本人的吸入作出清单。 决。 附件 3:考勤清还证明书 中原担保家畜家畜限定的公司 2016 年度股东大会、2017 年基本的 A 担保类股东会考勤清还证明书 致:中原担保家畜家畜限定的公司: 本人(本公司)为中源乡担保家畜家畜限定的公司。 A 股股东,我(公司)企图(临) 本人/代表)列席 2017 年 5 月 22 日午前在引领路,郑州,河南 1 编号(河) 中央的担保家畜家畜限定的公司在现在称Beijing引领馆进行警卫官 2016 年度股东大会、2017 年第 一次 A 担保类股东会的现场警卫官。 股东姓名 身份证号码(或营业执照号码) 股东报账 持股接近 邮寄地址和吃或喝办法 署名(盖印): 日期: 年 月 日 脚注: 1、请用楷体理解国文全名(需与股东卷起上所载完全相同的事物),并将列席警卫官。 后打“√” 2、关于个人的简讯股东,请附上身份证/通过硬拷贝(扫描 下列的做切片;一份的社团股东的营业执照该当好、产权股票报账卡硬拷贝及插脚警卫官的示意图 股东代表身份证硬拷贝; 3、代劳人在场,请附上正当理由书(见附件)。 1、附件 2)回到搜狐,检查更多

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