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中原证券:关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的通知_搜狐财经

文章出处:网络整理责任编辑:admin作者:admin人气: 发表时间:2017-11-25 23:30 字体大小:【

原担任主角:中原贴壁纸:聚集股东大会2016长年累月会、2017年一号A股类别的股东大会及2017年一号H贴壁纸类股东会的留心

贴壁纸指定遗传密码:601375 贴壁纸略号:中原贴壁纸 公报编号:2017- 中原贴壁纸义卖义卖有限性公司 向聚集 2016 年度股东大会、2017 年一号 A 股类 别的股东大会及 2017 年一号 H 贴壁纸类股东会的留心 董事会和公司的迷住董事干杯、给错误的劝告性州 伟大的滴,其心甘情愿的的现实性、精确和完整性的优越的和共同责任。 重要心甘情愿的线索: 股东大会聚集日期:2017年5月22日 股东大会经过的把编排到广播网联播开票零碎:上海贴壁纸买卖所股东大会网上开票 零碎 一、 聚集警卫官的基本情况 (一) 股东警卫官的典型和工夫 2016 年度股东大会、2017 年一号 A 股类别的股东大会及 2017 年一号 H 股 类别股东会。 (二) 股东大会的警卫官召集人:董事会 (三) 开票方式:股东大会采取的由舆论决定方式是 方式 (四) 现场警卫官的日期、工夫和使坐落在 日聚集、工夫:2017 年 5 月 22 日 9 点 30 分开端,先后聚集 2016 年度股东大会、2017 年一号 A 贴壁纸类股东会、2017 年一号 H 贴壁纸类股 东会 聚集使坐落在:引领路,郑州,河南 1 号,河引领旅馆警卫官中心。 (五) 把编排到广播网联播开票零碎、开端和终止日期和开票工夫。 把编排到广播网联播开票零碎:上海贴壁纸买卖所股东大会网上开票零碎 把编排到广播网联播开票的开端和终止工夫:自 2017 年 5 月 22 日 至 2017 年 5 月 22 日 上海贴壁纸买卖所网上开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票工夫是一份。 东部警卫官聚集当天的买卖日。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联 把编排到广播网联播开票平台的开票工夫是聚集O 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、赞同回购事情报账的包围者的开票顺序 关涉融资融券、融资事情、赞同购回与事情顾虑的报账及上海贴壁纸买卖所i 的开票,依《把编排到广播网联播开票任命》的落实 顾虑规则的implement的变形。 (七) 揭示征集股东由舆论决定权 无 二、 警卫官深思熟虑 (1)股东大会审察由舆论决定的动言和由舆论决定的典型。 开票股东典型 序号 名字的动机 每独特的股东 非积聚开票法案 1 2016 董事会年度加工语句 √ 2 2016 中西部及东部各州的县议会年度公报 √ 3 2016 年度利润分派设计 √ 4 2016 年度公报和空话摘要 √ 5 2016 年度财务决算空话 √ 6 向续聘 2017 今年海内审计机构的推荐信 √ 7 向续聘 2017 年内海内审计机构的意向 √ 8 2016 年薪及董事检验 √ 9 2016 年薪与监事检验阐明 √ 10 向董事长薪酬程度决定的推荐信 √ 11 向总统的薪酬提案 √ 12 账目谈中西部及东部各州的县议会主席薪酬成绩 √ 13 经过地点买卖回购公司 H 股一份的推荐信 √ 该公司契合揭示发行的规则。 A 作物物交换使结合 14 √ 健康状况的推荐信 向公司的揭示发行 A 作物物交换使结合设计 √ 的推荐信 发行贴壁纸的阶级 √ 发行审视 √ 面值和发行价钱 √ 使结合最后期限 √ 使结合利钱率 √ 利钱决定性的的最后期限和方式 √ 俗人的替换 √ 替换价钱的决定与核算 √ 替换价钱如下坡一般更新条目 √ 决定一份的全部含义要替换的方式及其缺乏 √ 处置方式 赎罪条目 √ 回售条目 √ 替换年度股息的迷住权 √ 发行方式和发行物体 √ 向原 A 股东分派改编 √ 与使结合诈骗人警卫官顾虑的成绩 √ 筹借资产的实体的 √ 干杯安排 √ 养基金管 √ 本成功实现的事的有效期 √ 向公司的揭示发行 A 作物物交换使结合预案 16 √ 的推荐信 向公司的揭示发行 A 作物物交换使结合募 17 √ 筹资现实性剖析空话提议 18 向去岁应用资产的空话的提议 √ 董事会相信处置这一揭示成绩。 A 股可转 19 √ 与使结合顾虑的票据 向相信人士处置大众事务的成绩 A 股可 20 √ 转与使结合顾虑的票据 对公共成绩 A 作物物交换使结合摊薄活期 21 √ 填写账目的付还和办法 1、票据揭示工夫和教训揭示 上述的意向已上收回。 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 6 日经公司第五届董事会其次十八次警卫官、第五届董事会第三十一次警卫官、第 五届董事会第三十二届警卫官试场。 警卫官成功实现的事的公报已在该公司发布。、 上海贴壁纸报》 上海贴壁纸买卖所网站、香港轧买卖迷住限公司网站。 2、特殊成功实现的事草案:推荐信 13-21 3、中小包围者票据:推荐信 8、推荐信 10-21 4、与使无效关系股东顾虑的意向:无 应投弃权票的关系股东的据以取名:无 5、关涉高级证券诈骗人厕的推荐信:无 (二)这次 A 贴壁纸类股东会深思熟虑推荐信及开票股东典型 开票股东典型 序号 名字的动机 A 股股东 非积聚开票法案 1 经过地点买卖回购公司 H 股一份的推荐信 √ 该公司契合揭示发行的规则。 A 作物物交换使结合 2 √ 健康状况的推荐信 向公司的揭示发行 A 作物物交换使结合设计 √ 的推荐信 发行贴壁纸的阶级 √ 发行审视 √ 面值和发行价钱 √ 使结合最后期限 √ 使结合利钱率 √ 利钱决定性的的最后期限和方式 √ 俗人的替换 √ 替换价钱的决定与核算 √ 替换价钱如下坡一般更新条目 √ 决定一份的全部含义要替换的方式及其缺乏 √ 处置方式 赎罪条目 √ 回售条目 √ 替换年度股息的迷住权 √ 发行方式和发行物体 √ 向原 A 股东分派改编 √ 与使结合诈骗人警卫官顾虑的成绩 √ 筹借资产的实体的 √ 干杯安排 √ 养基金管 √ 本成功实现的事的有效期 √ 向公司的揭示发行 A 作物物交换使结合预案 4 √ 的推荐信 向公司的揭示发行 A 作物物交换使结合募 5 √ 筹资现实性剖析空话提议 6 向去岁应用资产的空话的提议 √ 董事会相信处置这一揭示成绩。 A 股可转 7 √ 与使结合顾虑的票据 向相信人士处置大众事务的成绩 A 股可 8 √ 转与使结合顾虑的票据 对公共成绩 A 作物物交换使结合摊薄活期 9 √ 填写账目的付还和办法 1、票据揭示工夫和教训揭示 上述的意向已上收回。 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 6 日经公司第五届董事会其次十八次警卫官、第五届董事会第三十一次警卫官、第 五届董事会第三十二届警卫官试场。 警卫官成功实现的事的公报已在该公司发布。、 上海贴壁纸报》 上海贴壁纸买卖所网站、香港轧买卖迷住限公司网站。 2、特殊成功实现的事草案:推荐信 1-9 3、中小包围者票据:推荐信 1-9 4、与使无效关系股东顾虑的意向:无 应投弃权票的关系股东的据以取名:无 5、关涉高级证券诈骗人厕的推荐信:无 (三)、这次 H 贴壁纸类股东会深思熟虑推荐信及开票股东典型 开票股东典型 序号 名字的动机 H 股股东 非积聚开票法案 1 经过地点买卖回购公司 H 股一份的推荐信 √ 该公司契合揭示发行的规则。 A 作物物交换使结合 2 √ 健康状况的推荐信 向公司的揭示发行 A 作物物交换使结合设计 √ 的推荐信 发行贴壁纸的阶级 √ 发行审视 √ 面值和发行价钱 √ 使结合最后期限 √ 使结合利钱率 √ 利钱决定性的的最后期限和方式 √ 俗人的替换 √ 替换价钱的决定与核算 √ 替换价钱如下坡一般更新条目 √ 决定一份的全部含义要替换的方式及其缺乏 √ 处置方式 赎罪条目 √ 回售条目 √ 替换年度股息的迷住权 √ 发行方式和发行物体 √ 向原 A 股东分派改编 √ 与使结合诈骗人警卫官顾虑的成绩 √ 筹借资产的实体的 √ 干杯安排 √ 养基金管 √ 本成功实现的事的有效期 √ 向公司的揭示发行 A 作物物交换使结合预案 4 √ 的推荐信 向公司的揭示发行 A 作物物交换使结合募 5 √ 筹资现实性剖析空话提议 6 向去岁应用资产的空话的提议 √ 董事会相信处置这一揭示成绩。 A 股可转 7 √ 与使结合顾虑的票据 向相信人士处置大众事务的成绩 A 股可 8 √ 转与使结合顾虑的票据 对公共成绩 A 作物物交换使结合摊薄活期 9 √ 填写账目的付还和办法 1、票据揭示工夫和教训揭示 上述的意向已上收回。 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 6 日经公司第五届董事会其次十八次警卫官、第五届董事会第三十一次警卫官、第 五届董事会第三十二届警卫官试场。 警卫官成功实现的事的公报已在该公司发布。、 上海贴壁纸报》 上海贴壁纸买卖所网站、香港轧买卖迷住限公司网站。 2、特殊成功实现的事草案:推荐信 1-9 3、中小包围者票据:无 4、与使无效关系股东顾虑的意向:无 应投弃权票的关系股东的据以取名:无 5、关涉高级证券诈骗人厕的推荐信:无 三、 股东大会由舆论决定警告 (一) 本公司股东经过上海贴壁纸买卖所股东大会网上开票零碎行使由舆论决定权的, 它可以进入买卖零碎开票平台(经过贴壁纸买卖 在线开票,您还可以登录到Internet开票平台(URL)。:)停止投 票。概要的登陆互联网网络开票平台进在线开票的,包围者必要区分股东。 证。具体操作请看把编排到广播网联播开票平台网站的解说。 (二) 股东经过上海贴壁纸买卖所股东大会网上开票零碎行使由舆论决定权,结果他们的拥抱 有多个股东报账。,什么诈骗公司一份的股东报账都可以开票。。 开票后,完全异样的一份下异样的典型的权益股或高级证券 在完全异样的反的理由中开票由舆论决定的选票。 (三) 异样的开票权经过了现场。、把编排到广播网联播开票平台或别的方式反转开票, 一号开票的结果右边的。。 (四) 股东可以在由舆论决定前关系到迷住账目。。 四、 警卫官厕者 (一) 流露公司在奇纳指示性的结算上海分行的C 股东有权列席股东大会(见股东大会),并可以书面的付托代劳人。 列席警卫官并开票。代劳人未必是公司的股东。。H 股东列席警卫官,请向大众征询。 司 2017 年 4 月 6 香港股票上市的公司年度股东大会公报 H 贴壁纸类股东警卫官宣布。 义卖类别 一份指定遗传密码 一份略号 股权指示性的日 A股 601375 中原贴壁纸 2017/5/15 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 法学家由公司与持票人的过户香港我雇了。 五、 警卫官指示性的方式 (a)a 股股东 1、 独特的股东列席股东大会时应诈骗会员证。、我有身份证和迷住权验证。 理事诈骗相信人的一份报账卡。、诈骗人诈骗一份证明、相信付托书、代劳地位 证)用手操作现场列席指示性的手续;社团股东的社团资格验证、股东认为卡、 相信付托书和列席人份证用手操作现场列席指示性的手续。 2、 企图列席警卫官 A 股股东,请遣送警卫官(见附件) 3)和顾虑论文 2017 年 5 月 19 公司在(星期五)预先阻止经过投邮或投邮触点到公司。, 请表明触点方式。,因而公司恢复。。 (二)h 股股东 清晰地说明请参阅香港贴壁纸买卖所网站。、公司的开展方向 H 股东通知函、年 股东大会留心 H 贴壁纸类股东会宣布。 (三)现场警卫官签到指示性的 有意上公司 2016 年度股东大会、2017 年一号 A 股类别的股东大会及 2017 年 一号 H 贴壁纸类股东会的股东或股东相信代表应于 2017 年 5 月 21 日 18:00 前至引领路,郑州,河南 1 号,河引领旅馆警卫官中心停止指示性的。 六、 别的事项 1、我公司触点方式 触点地址:郑州市,河南省外环公路,奇纳 20 数字(邮递区号):450018)中原贴壁纸有限性责任公司。 义卖有限性董事会办公楼 触点电话:(0371)69177590 邮 箱:investor@ccnew.com 2、警卫官估计将继续半晌。,列席、交易和造访。 专门地公报。 中枢贴壁纸义卖义卖有限性董事会 2017 年 4 月 7 日 附件 1:相信书(2016) 年度股东大会 附件 2:相信书(2017) 年一号 A 贴壁纸类股东会) 附件 3:考勤开收据 附件 1:相信书(2016) 年度股东大会 相信书(2016) 年度股东大会 中原贴壁纸义卖义卖有限性公司: 兹付托 行医(妻)代表单位(或个人)列席。 2017 年 5 月 22 你们公司在日本进行 2016 年度股东大会,代他行使由舆论决定权。 基金诈骗权益股。: 基金诈骗高级证券。: 客户股东报账号码: 序号 非积聚开票名字的动机 赞同 反 弃权 1 2016 董事会年度加工语句 2 2016 中西部及东部各州的县议会年度公报 3 2016 年度利润分派设计 4 2016 年度公报和空话摘要 5 2016 年度财务决算空话 向续聘 2017 年内的海内审计机构 6 推荐信 向续聘 2017 年内海内审计机构 7 推荐信 2016 年薪及董事检验 8 阐明 2016 年薪与监事检验 9 阐明 10 向董事长薪酬程度决定的推荐信 11 向总统的薪酬提案 12 账目谈中西部及东部各州的县议会主席薪酬成绩 经过地点买卖回购公司 H 股股 13 票的推荐信 该公司契合揭示发行的规则。 A 可替换股 14 使结合健康状况账目 向公司的揭示发行 A 可替换股公司 使结合提案的账目 发行贴壁纸的阶级 发行审视 面值和发行价钱 使结合最后期限 使结合利钱率 利钱决定性的的最后期限和方式 俗人的替换 替换价钱的决定与核算 替换价钱如下坡一般更新条目 义卖让全部含义决定方式及缺乏 裁判高声吹哨财富处置方式 赎罪条目 回售条目 替换年度股息的迷住权 发行方式和发行物体 向原 A 股东分派改编 与使结合诈骗人警卫官顾虑的成绩 筹借资产的实体的 干杯安排 养基金管 本成功实现的事的有效期 向公司的揭示发行 A 可替换股公司 16 使结合安排法案 向公司的揭示发行 A 可替换股公司 17 使结合募集资产运用的现实性剖析 告》的推荐信 向去岁筹借资产的空话 18 推荐信 董事会相信处置这一揭示成绩。 19 A 作物物交换使结合互插安排的议 案 向公共开展的相信义卖互插者 20 行 A 作物物交换使结合互插安排的 推荐信 对公共成绩 A 作物物交换使结合 21 摊薄活期填写账目的付还和办法 付托人署名(盖印): 收件人签字: 客户身份证号码: 收件人份证号码码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中商定、缺席或弃权企图选择一体滴答, 对校长的权利缺席特殊指示性的。,收件人有权依本人的想要作出清单。 决。 附件 2:相信书(2017) 年一号 A 贴壁纸类股东会) 相信书(2017) 年一号 A 贴壁纸类股东会) 中原贴壁纸义卖义卖有限性公司: 兹付托 行医(妻)代表单位(或个人)列席。 2017 年 5 月 22 你们公司在日本进行 2017 年一号 A 贴壁纸类股东会,代他行使由舆论决定权。 基金诈骗权益股。: 客户股东报账号码: 序号 非积聚开票名字的动机 赞同 反 弃权 经过地点买卖回购公司 H 股股 1 票的推荐信 该公司契合揭示发行的规则。 A 可替换股 2 使结合健康状况账目 向公司的揭示发行 A 可替换股公司 使结合提案的账目 发行贴壁纸的阶级 发行审视 面值和发行价钱 使结合最后期限 使结合利钱率 利钱决定性的的最后期限和方式 俗人的替换 替换价钱的决定与核算 替换价钱如下坡一般更新条目 义卖让全部含义决定方式及缺乏 裁判高声吹哨财富处置方式 赎罪条目 回售条目 替换年度股息的迷住权 发行方式和发行物体 向原 A 股东分派改编 与使结合诈骗人警卫官顾虑的成绩 筹借资产的实体的 干杯安排 养基金管 本成功实现的事的有效期 向公司的揭示发行 A 可替换股公司 4 使结合安排法案 向公司的揭示发行 A 可替换股公司 5 使结合募集资产运用的现实性剖析 告》的推荐信 向去岁筹借资产的空话 6 推荐信 董事会相信处置这一揭示成绩。 7 A 作物物交换使结合互插安排的议 案 向公共开展的相信义卖互插者 8 行 A 作物物交换使结合互插安排的 推荐信 对公共成绩 A 作物物交换使结合 9 摊薄活期填写账目的付还和办法 付托人署名(盖印): 收件人签字: 客户身份证号码: 收件人份证号码码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中商定、缺席或弃权企图选择一体滴答, 对校长的权利缺席特殊指示性的。,收件人有权依本人的想要作出清单。 决。 附件 3:考勤开收据 中原贴壁纸义卖义卖有限性公司 2016 年度股东大会、2017 年一号 A 贴壁纸类股东会考勤开收据 致:中原贴壁纸义卖义卖有限性公司: 个人(本公司)为中源乡贴壁纸义卖义卖有限性公司。 A 股股东,我(公司)企图(临) 个人/代表)列席 2017 年 5 月 22 日午前在引领路,郑州,河南 1 编号(河) 中枢贴壁纸义卖义卖有限性公司在现在称Beijing引领馆进行警卫官 2016 年度股东大会、2017 年第 一次 A 贴壁纸类股东会的现场警卫官。 股东姓名 身份证号码(或营业执照号码) 股东认为 持股全部含义 邮寄地址和触点方式 署名(盖印): 日期: 年 月 日 脚注: 1、请用楷体写信国文全名(需与股东登记簿上所载异样的),并将列席警卫官。 蜱虫后来 2、独特的股东,请附上身份证/批准硬拷贝(扫描 下列的使相称;一份的社团股东的营业执照该当好、一份认为卡硬拷贝及上警卫官的安排 股东代表身份证硬拷贝; 3、代劳人在场,请附上相信书(见附件)。 1、附件 2)归属搜狐,检查更多

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