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中原证券:关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的通知_搜狐财经

文章出处:网络整理责任编辑:admin作者:admin人气: 发表时间:2017-11-25 23:30 字体大小:【

原冠军:中原保安的:传唤股东大会2016长年累月会、2017年宁愿A股类以此类推股东大会及2017年宁愿H保安的类股东会的迂回的

保安的指定遗传密码:601375 保安的约分:中原保安的 公报编号:2017- 中原保安的陈旧的陈旧的直达的火车或汽车公司 四处走动的传唤 2016 年度股东大会、2017 年宁愿 A 股类 以此类推股东大会及 2017 年宁愿 H 保安的类股东会的迂回的 董事会和公司的占有董事保证明、给错误的劝告性国务的 成功地忽略,其灵的确凿性、精确和完整性的例外的和共同责任。 重要灵提示符: 股东大会传唤日期:2017年5月22日 股东大会经过的电力网开票体系:上海保安的市所股东大会网上开票 体系 一、 传唤代表大会的基本情况 (一) 股东代表大会的典型和时期 2016 年度股东大会、2017 年宁愿 A 股类以此类推股东大会及 2017 年宁愿 H 股 类别股东会。 (二) 股东大会的代表大会召集人:董事会 (三) 开票方式:股东大会采取的投票表决方式是 方式 (四) 现场代表大会的日期、时期和色点 日传唤、时期:2017 年 5 月 22 日 9 点 30 分开端,鱼贯传唤 2016 年度股东大会、2017 年宁愿 A 保安的类股东会、2017 年宁愿 H 保安的类股 东会 传唤色点:助理教员路,郑州,河南 1 号,河助理教员酒店代表大会中心。 (五) 电力网开票体系、开端和中止日期和开票时期。 电力网开票体系:上海保安的市所股东大会网上开票体系 电力网开票的开端和中止时期:自 2017 年 5 月 22 日 至 2017 年 5 月 22 日 上海保安的市所网上开票体系,开票平台经过市体系的开票时期是市场占有率。 东部代表大会传唤当天的市日。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联 电力网开票平台的开票时期是传唤O 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、承认回购职业解说的出资者的开票顺序 关涉融资融券、融资事情、承认购回与事情使关心的解说及上海保安的市所i 的开票,鉴于《电力网开票规矩》的使生效 使关心规则的执行。 (七) 在上的征集股东投票公认 无 二、 代表大会详述 (1)股东大会审察投票表决的动言和投票表决的典型。 开票股东典型 序号 名字的体育运动 总效果股东 非积聚开票法案 1 2016 董事会年度加工语句 √ 2 2016 中西部及东部各州的县议会年度公报 √ 3 2016 年度利润分派突出 √ 4 2016 年度公报和演说摘要 √ 5 2016 年度财务决算演说 √ 6 四处走动的续聘 2017 今年国际审计机构的运动 √ 7 四处走动的续聘 2017 年内海内审计机构的开动 √ 8 2016 年薪及董事调查 √ 9 2016 年薪与监事调查阐明 √ 10 四处走动的董事长薪酬程度决定的运动 √ 11 四处走动的总统的薪酬提案 √ 12 钞票谈中西部及东部各州的县议会主席薪酬成绩 √ 13 经过网站市回购公司 H 股市场占有率的运动 √ 该公司契合在上的发行的规则。 A 序列公司债券股购买证 14 √ 必要的的运动 四处走动的公司的在上的发行 A 序列公司债券股购买证突出 √ 的运动 发行保安的的方式 √ 发行尺寸 √ 面值和发行价钱 √ 债券股截止期限 √ 债券股货币利率 √ 利钱出路的截止期限和方式 √ 不朽的的替换 √ 替换价钱的决定与整理 √ 替换价钱在船底修订条目 √ 决定市场占有率的等同要替换的方式及其不可 √ 处置方式 付赎金救人条目 √ 回售条目 √ 替换年度股息的占有权 √ 发行方式和发行作用 √ 向原 A 股东分派修理 √ 与债券股保存人代表大会使关心的成绩 √ 理财的作用 √ 保证明一件商品 √ 养基金管 √ 本胜利的有效期 √ 四处走动的公司的在上的发行 A 序列公司债券股购买证预案 16 √ 的运动 四处走动的公司的在上的发行 A 序列公司债券股购买证募 17 √ 筹资现实性辨析演说提议 18 四处走动的去岁运用资产的演说的提议 √ 董事会被担保处置这一在上的成绩。 A 股可转 19 √ 与公司债券股购买证使关心的票据 四处走动的担保人士处置大众事务的成绩 A 股可 20 √ 转与公司债券股购买证使关心的票据 对公共成绩 A 序列公司债券股购买证摊薄一出示就 21 √ 填写鸟嘴相接触的有助益和办法 1、票据发行时期和要旨发行 是你这么说的嘛!开动已分开收回。 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 6 日经公司第五届董事会瞬间十八次代表大会、第五届董事会第三十一次代表大会、第 五届董事会第三十二届代表大会试场。 代表大会胜利的公报已在该公司发布。、 上海保安的报》 上海保安的市所网站、香港蹑足其间市占陈旧的直达的火车或汽车公司网站。 2、特殊胜利草案:运动 13-21 3、中小出资者票据:运动 8、运动 10-21 4、与制止关系股东使关心的开动:无 应投弃权票的关系股东的专门名称:无 5、关涉主要担保保存人厕足其间的运动:无 (二)这次 A 保安的类股东会详述运动及开票股东典型 开票股东典型 序号 名字的体育运动 A 股股东 非积聚开票法案 1 经过网站市回购公司 H 股市场占有率的运动 √ 该公司契合在上的发行的规则。 A 序列公司债券股购买证 2 √ 必要的的运动 四处走动的公司的在上的发行 A 序列公司债券股购买证突出 √ 的运动 发行保安的的方式 √ 发行尺寸 √ 面值和发行价钱 √ 债券股截止期限 √ 债券股货币利率 √ 利钱出路的截止期限和方式 √ 不朽的的替换 √ 替换价钱的决定与整理 √ 替换价钱在船底修订条目 √ 决定市场占有率的等同要替换的方式及其不可 √ 处置方式 付赎金救人条目 √ 回售条目 √ 替换年度股息的占有权 √ 发行方式和发行作用 √ 向原 A 股东分派修理 √ 与债券股保存人代表大会使关心的成绩 √ 理财的作用 √ 保证明一件商品 √ 养基金管 √ 本胜利的有效期 √ 四处走动的公司的在上的发行 A 序列公司债券股购买证预案 4 √ 的运动 四处走动的公司的在上的发行 A 序列公司债券股购买证募 5 √ 筹资现实性辨析演说提议 6 四处走动的去岁运用资产的演说的提议 √ 董事会被担保处置这一在上的成绩。 A 股可转 7 √ 与公司债券股购买证使关心的票据 四处走动的担保人士处置大众事务的成绩 A 股可 8 √ 转与公司债券股购买证使关心的票据 对公共成绩 A 序列公司债券股购买证摊薄一出示就 9 √ 填写鸟嘴相接触的有助益和办法 1、票据发行时期和要旨发行 是你这么说的嘛!开动已分开收回。 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 6 日经公司第五届董事会瞬间十八次代表大会、第五届董事会第三十一次代表大会、第 五届董事会第三十二届代表大会试场。 代表大会胜利的公报已在该公司发布。、 上海保安的报》 上海保安的市所网站、香港蹑足其间市占陈旧的直达的火车或汽车公司网站。 2、特殊胜利草案:运动 1-9 3、中小出资者票据:运动 1-9 4、与制止关系股东使关心的开动:无 应投弃权票的关系股东的专门名称:无 5、关涉主要担保保存人厕足其间的运动:无 (三)、这次 H 保安的类股东会详述运动及开票股东典型 开票股东典型 序号 名字的体育运动 H 股股东 非积聚开票法案 1 经过网站市回购公司 H 股市场占有率的运动 √ 该公司契合在上的发行的规则。 A 序列公司债券股购买证 2 √ 必要的的运动 四处走动的公司的在上的发行 A 序列公司债券股购买证突出 √ 的运动 发行保安的的方式 √ 发行尺寸 √ 面值和发行价钱 √ 债券股截止期限 √ 债券股货币利率 √ 利钱出路的截止期限和方式 √ 不朽的的替换 √ 替换价钱的决定与整理 √ 替换价钱在船底修订条目 √ 决定市场占有率的等同要替换的方式及其不可 √ 处置方式 付赎金救人条目 √ 回售条目 √ 替换年度股息的占有权 √ 发行方式和发行作用 √ 向原 A 股东分派修理 √ 与债券股保存人代表大会使关心的成绩 √ 理财的作用 √ 保证明一件商品 √ 养基金管 √ 本胜利的有效期 √ 四处走动的公司的在上的发行 A 序列公司债券股购买证预案 4 √ 的运动 四处走动的公司的在上的发行 A 序列公司债券股购买证募 5 √ 筹资现实性辨析演说提议 6 四处走动的去岁运用资产的演说的提议 √ 董事会被担保处置这一在上的成绩。 A 股可转 7 √ 与公司债券股购买证使关心的票据 四处走动的担保人士处置大众事务的成绩 A 股可 8 √ 转与公司债券股购买证使关心的票据 对公共成绩 A 序列公司债券股购买证摊薄一出示就 9 √ 填写鸟嘴相接触的有助益和办法 1、票据发行时期和要旨发行 是你这么说的嘛!开动已分开收回。 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 6 日经公司第五届董事会瞬间十八次代表大会、第五届董事会第三十一次代表大会、第 五届董事会第三十二届代表大会试场。 代表大会胜利的公报已在该公司发布。、 上海保安的报》 上海保安的市所网站、香港蹑足其间市占陈旧的直达的火车或汽车公司网站。 2、特殊胜利草案:运动 1-9 3、中小出资者票据:无 4、与制止关系股东使关心的开动:无 应投弃权票的关系股东的专门名称:无 5、关涉主要担保保存人厕足其间的运动:无 三、 股东大会投票表决注意 (一) 本公司股东经过上海保安的市所股东大会网上开票体系行使投票公认的, 它可以进入市体系开票平台(经过保安的市 在线开票,您还可以登录到Internet开票平台(URL)。:)进行投 票。第一流的登陆互联网网络开票平台进在线开票的,出资者需求辨别是非股东。 证。具体操作请看电力网开票平台网站的解说。 (二) 股东经过上海保安的市所股东大会网上开票体系行使投票公认,条件他们的拥抱 有多个股东解说。,无论哪些保存公司市场占有率的股东解说都可以开票。。 开票后,异样地市场占有率下异样地典型的权益股或主要担保 在异样地看中开票投票表决的选票。 (三) 异样的开票权经过了现场。、电力网开票平台或以此类推方式重复地开票, 以宁愿开票出路为准。 (四) 股东可以在投票表决前适用于占有鸟嘴相接触。。 四、 代表大会厕足其间者 (一) 流露公司在奇纳留下印象结算上海分行的C 股东有权列席股东大会(见股东大会),并可以写信付托代劳人。 列席代表大会并开票。代劳人未必是公司的股东。。H 股股东参会事项请商量公 司 2017 年 4 月 6 香港股票上市的公司年度股东大会公报 H 保安的类股东代表大会当播音员。 陈旧的类别 市场占有率指定遗传密码 市场占有率约分 股权留下印象日 A股 601375 中原保安的 2017/5/15 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 法学家由公司与持票人的过户香港我雇了。 五、 代表大会留下印象方式 (a)a 股股东 1、 独特的股东列席股东大会时应保存会员证。、我有身份证和占有权显示出。 管理人保存担保人的市场占有率解说卡。、保存人保存市场占有率证明、担保付托书、代劳正式的 看得见买卖留下印象手续;大肚子股东的大肚子资格显示出、股东报告卡、 担保付托书和列席身体份证买卖现场列席留下印象手续。 2、 标示于图表上列席代表大会 A 股股东,请出借代表大会(见附件) 3)和使关心提出申请 2017 年 5 月 19 公司在(星期五)领先经过投递或投递连接点到公司。, 请选出连接点方式。,因而公司恢复。。 (二)h 股股东 一项请参阅香港保安的市所网站。、公司的开展方向 H 股东分发传单函、年 股东大会迂回的 H 保安的类股东会当播音员。 (三)现场代表大会签到留下印象 有意参与公司 2016 年度股东大会、2017 年宁愿 A 股类以此类推股东大会及 2017 年 宁愿 H 保安的类股东会的股东或股东担保代表应于 2017 年 5 月 21 日 18:00 前至助理教员路,郑州,河南 1 号,河助理教员酒店代表大会中心进行留下印象。 六、 以此类推事项 1、我公司连接点方式 连接点地址:郑州市,河南省外环公路,奇纳 20 数字(邮递区号):450018)中原保安的直达的火车或汽车责任公司。 陈旧的直达的火车或汽车董事会重要官职 连接点电话:(0371)69177590 邮 箱:investor@ccnew.com 2、代表大会估计将继续半歇。,列席、运输系统和延期。 以此方式公报。 中原保安的陈旧的陈旧的直达的火车或汽车董事会 2017 年 4 月 7 日 附件 1:担保书(2016) 年度股东大会 附件 2:担保书(2017) 年宁愿 A 保安的类股东会) 附件 3:考勤清还证明书 附件 1:担保书(2016) 年度股东大会 担保书(2016) 年度股东大会 中原保安的陈旧的陈旧的直达的火车或汽车公司: 兹付托 长官(妻)代表单位(或个人)列席。 2017 年 5 月 22 你们公司在日本进行 2016 年度股东大会,并代表行使投票公认。 基金保存权益股。: 基金保存主要担保。: 客户股东解说号码: 序号 非积聚开票名字的体育运动 承认 反 弃权 1 2016 董事会年度加工语句 2 2016 中西部及东部各州的县议会年度公报 3 2016 年度利润分派突出 4 2016 年度公报和演说摘要 5 2016 年度财务决算演说 四处走动的续聘 2017 年内的国际审计机构 6 运动 四处走动的续聘 2017 年内海内审计机构 7 运动 2016 年薪及董事调查 8 阐明 2016 年薪与监事调查 9 阐明 10 四处走动的董事长薪酬程度决定的运动 11 四处走动的总统的薪酬提案 12 钞票谈中西部及东部各州的县议会主席薪酬成绩 经过网站市回购公司 H 股股 13 票的运动 该公司契合在上的发行的规则。 A 可替换股 14 公司债券股购买证必要的钞票 四处走动的公司的在上的发行 A 可替换股公司 债券股提案的钞票 发行保安的的方式 发行尺寸 面值和发行价钱 债券股截止期限 债券股货币利率 利钱出路的截止期限和方式 不朽的的替换 替换价钱的决定与整理 替换价钱在船底修订条目 陈旧的让等同决定方式及不可 枯萎:枯萎钱处置方式 付赎金救人条目 回售条目 替换年度股息的占有权 发行方式和发行作用 向原 A 股东分派修理 与债券股保存人代表大会使关心的成绩 理财的作用 保证明一件商品 养基金管 本胜利的有效期 四处走动的公司的在上的发行 A 可替换股公司 16 债券股课题法案 四处走动的公司的在上的发行 A 可替换股公司 17 债券股募集资产运用的现实性辨析 告》的运动 四处走动的去岁理财的演说 18 运动 董事会被担保处置这一在上的成绩。 19 A 序列公司债券股购买证相关性安排的议 案 四处走动的公共开展的担保利息相关性者 20 行 A 序列公司债券股购买证相关性安排的 运动 对公共成绩 A 序列公司债券股购买证 21 摊薄一出示就填写鸟嘴相接触的有助益和办法 付托人署名(盖印): 代理人签字: 客户身份证号码: 受托身体份证号码码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中商定、心不在焉或弃权标示于图表上选择一体滴答, 对校长的权利心不在焉特殊标示。,代理人有权鉴于本人的欲望作出清单。 决。 附件 2:担保书(2017) 年宁愿 A 保安的类股东会) 担保书(2017) 年宁愿 A 保安的类股东会) 中原保安的陈旧的陈旧的直达的火车或汽车公司: 兹付托 长官(妻)代表单位(或个人)列席。 2017 年 5 月 22 你们公司在日本进行 2017 年宁愿 A 保安的类股东会,并代表行使投票公认。 基金保存权益股。: 客户股东解说号码: 序号 非积聚开票名字的体育运动 承认 反 弃权 经过网站市回购公司 H 股股 1 票的运动 该公司契合在上的发行的规则。 A 可替换股 2 公司债券股购买证必要的钞票 四处走动的公司的在上的发行 A 可替换股公司 债券股提案的钞票 发行保安的的方式 发行尺寸 面值和发行价钱 债券股截止期限 债券股货币利率 利钱出路的截止期限和方式 不朽的的替换 替换价钱的决定与整理 替换价钱在船底修订条目 陈旧的让等同决定方式及不可 枯萎:枯萎钱处置方式 付赎金救人条目 回售条目 替换年度股息的占有权 发行方式和发行作用 向原 A 股东分派修理 与债券股保存人代表大会使关心的成绩 理财的作用 保证明一件商品 养基金管 本胜利的有效期 四处走动的公司的在上的发行 A 可替换股公司 4 债券股课题法案 四处走动的公司的在上的发行 A 可替换股公司 5 债券股募集资产运用的现实性辨析 告》的运动 四处走动的去岁理财的演说 6 运动 董事会被担保处置这一在上的成绩。 7 A 序列公司债券股购买证相关性安排的议 案 四处走动的公共开展的担保利息相关性者 8 行 A 序列公司债券股购买证相关性安排的 运动 对公共成绩 A 序列公司债券股购买证 9 摊薄一出示就填写鸟嘴相接触的有助益和办法 付托人署名(盖印): 代理人签字: 客户身份证号码: 受托身体份证号码码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中商定、心不在焉或弃权标示于图表上选择一体滴答, 对校长的权利心不在焉特殊标示。,代理人有权鉴于本人的欲望作出清单。 决。 附件 3:考勤清还证明书 中原保安的陈旧的陈旧的直达的火车或汽车公司 2016 年度股东大会、2017 年宁愿 A 保安的类股东会考勤清还证明书 致:中原保安的陈旧的陈旧的直达的火车或汽车公司: 个人(本公司)为中源乡保安的陈旧的陈旧的直达的火车或汽车公司。 A 股股东,我(公司)标示于图表上(临) 个人/代表)列席 2017 年 5 月 22 日午前在助理教员路,郑州,河南 1 编号(河) 中间的保安的陈旧的陈旧的直达的火车或汽车公司在北京的旧称助理教员馆进行代表大会 2016 年度股东大会、2017 年第 一次 A 保安的类股东会的现场代表大会。 股东姓名 身份证号码(或营业执照号码) 股东报告 持股等同 邮寄地址和连接点方式 署名(盖印): 日期: 年 月 日 脚注: 1、请用正书作曲国文全名(需与股东启动上所载异样地),并将列席代表大会。 蜱虫后来地 2、独特的股东,请附上身份证/关口硬拷贝(扫描 如下使均衡;一份的大肚子股东的营业执照该当好、市场占有率报告卡硬拷贝及参与代表大会的标示于图表上 股东代表身份证硬拷贝; 3、代劳人在场,请附上担保书(见附件)。 1、附件 2)回到搜狐,检查更多

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