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600377:宁沪高速第八届十五次董事会公告_宁沪高速(600377)

文章出处:网络整理责任编辑:admin作者:admin人气: 发表时间:2017-09-06 18:45 字体大小:【

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600377:淡黄色上海快车道第八个号十五个人组成的橄榄球队局公报   检查PDF原文

公报日期:2017-04-29
   股权贴纸略语:宁沪迅速       股权贴纸代码:600377       编号:临2017-012

                    江苏淡黄色快车道股份股份限定的公司

                        十五个人组成的橄榄球队届董事会第八个届警卫官公报

      公司和董事会拿会员都使获得A的现实。、正确和完好无缺,公报的虚伪记载、给错误的劝告性宣称或许重要的滴,熊共同责任。。

一、警卫官的传唤

     (一)江苏淡黄色快车道股份股份限定的公司(以下略语“本公司”)第

八届十五个人组成的橄榄球队次董事会(以下略语“这次警卫官”)于2017年4月28日在淡黄色市仙林通道6号公司警卫官室传唤,警卫官由长青主席掌管。。

     (二)这次警卫官的警告和让吃饱由04届2017至18届。、描写给拿董事。

     (三)公司董事为11人。,鉴于公共效劳,吴欣华主席未能列席警卫官。,正当理由Hu Yu主席开票提议;孤独董事Lin Hui因P未能列席警卫官。,正当理由孤独董事张二震替换提议,张竹婷,孤独董事,未能列席警卫官杜,正当理由孤独董事张二震替换提议;警卫官列席并正当理由了11名董事。。对监事和高级能解决人员的董事会会员列席警卫官。

     (四)这次警卫官的传唤适合关系规定。,警卫官被确定为一次无效的靠判定击败。。

 二、警卫官慎重事项

     警卫官慎重并经过了下列的提议:

     1、公司的慎重和满意、喜欢2017年头等四分之一民族语言及业绩公报,并以中

在中国1971贴纸报的发短信、颁发于上海贴纸报和上海贴纸买卖税,以中英文在香港联交所网站()、和公司的网站;并满意、喜欢印刷2017年头等四分之一民族语言。

     提议结出果实:协定11票;支持0票;弃权票0票。

     该法案经过。

     2、协定董事hung喜欢指使他人的年轻妇女辞去本公司董事岗位;在公司供职具有某个时代特征的,喜欢指使他人的年轻妇女。,以刻苦的姿态实行手段董事的天职,敝公司的董事会先前构成了人家MS的战略。、操作控制器、公司能解决、真挚的感激的样子您对投资和开展的奉献。!

     提议结出果实:协定11票;支持0票;弃权票0票。

     该法案经过。

     3、大人物提议姚永佳医疗做敝的执行经理。,并经公司满意、喜欢,并与姚医疗签字了该公司手段董事。,任期自年度股东大会之日起停止。,并将提案适用于2016年度股东大会。。     提议结出果实:协定11票;支持0票;弃权票0票。

     该法案经过。

     4、公司的慎重和满意、喜欢、隶属分店江苏广靖锡澄快车道限定的责任公司(“广靖锡澄公司”)及全资分店江苏宁常镇溧快车道股份限定的公司(“宁常镇溧公司”)与江苏古代路桥限定的责任公司(“古代路桥公司”)的关系买卖广告。

     协定公司、古代的贩毒嫌疑人宁昌路桥COM广西城公司和公司;投稿租费1350万元。;并正当理由董事顾德俊医疗停止签约;满意、喜欢关系买卖公报的使满足和作者。

     这一提议与买卖关系。,副主席常青医疗、顾德俊医疗和杜文怡医疗逃避对广告的提议,其余者董事可在这项提议中投支持票。。

     提议结出果实:协定8票;支持0票;弃权票0票。

     该法案经过。

     5、公司的慎重和满意、喜欢与江苏快车道网络系统营运能解决股份限定的公司(以下略语“网络系统公司”)持续订约马群监控集中性房屋地租拟定议定书的关系买卖。

     协定公司与网络系统公司续签马群监控集中性房屋地租拟定议定书,租期从2017年5月1日到2017年12月31日。,因原拟定议定书租费,年租费人民币万元。,一万元。

租费阻拦佃户所应用的房屋的能解决费。、水电费维修费。

     这一提议与买卖关系。,副主席常青医疗、顾德俊医疗和杜文怡医疗逃避对广告的提议,其余者董事可在这项提议中投支持票。。

     提议结出果实:协定8票;支持0票;弃权票0票。

     该法案经过。

     6、慎重并经过全资分店江苏宁沪投资开展限定的责任公司(以下略语“宁沪投资公司”)增大占用苏州工业区国创开元二期投资集中性(限定的合作关系)(以下略语“国创开元二期”)基金命运注定的广告。

     协定公司全资分店宁沪投资公司傅有助的不超过人民币 7亿

开远国民两元基金,另人家国民使被安排好新的两个基金,存在合作关系人支付的不超过,并正当理由顾德俊医疗处置后续中间定位董事。

     提议结出果实:协定11票;支持0票;弃权票0票。

     该法案经过。

     7、慎重并满意、喜欢《江苏淡黄色快车道股份股份限定的公司风险能解决办法》。

     提议结出果实:协定11票;支持0票;弃权票0票。

     该法案经过。

     专门地公报。

附件:攻读学位者董事简历

                                  江苏淡黄色快车道股份股份限定的公司董事会

                                            二、17、4月29日

                              攻读学位者董事简历

     姚永佳医疗,公司副执行经理、董事会second 秒、香港公司second 秒,1964年天生的的,能解决工学硕士、高级工程师,1992年8月使紧密联系敝公司,曾任江苏交通突出设计助理工程师。、江苏省筑路指挥部副主席、负责人、董事会second 秒,姚医疗亲自与了这项任务。,支持工程能解决、投资剖析、融资贴纸任务,聚会了肥沃的的专业阅历。。


                

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