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中原证券:关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的通知_搜狐财经

文章出处:网络整理责任编辑:admin作者:admin人气: 发表时间:2017-11-25 23:30 字体大小:【

原在上加标题:中原纽带:传唤股东大会2016一年一年地会、2017年最早A股类剩余分配股东大会及2017年最早H纽带类股东会的关照

纽带行为准则:601375 纽带略语:中原纽带 公报编号:2017- 中原纽带使加入使加入保密的公司 在四周传唤 2016 年度股东大会、2017 年最早 A 股类 剩余分配股东大会及 2017 年最早 H 纽带类股东会的关照 董事会和公司的财产董事抵押、给错误的劝告性辩解 很好地空投,其满足的的事实、精密和完整性的个体和共同责任。 重要满足的提词: 股东大会传唤日期:2017年5月22日 股东大会经过的用网覆盖开票零碎:上海纽带市所股东大会网上开票 零碎 一、 传唤降神会的基本情况 (一) 股东降神会的典型和工夫 2016 年度股东大会、2017 年最早 A 股类剩余分配股东大会及 2017 年最早 H 股 类别股东会。 (二) 股东大会的降神会召集人:董事会 (三) 开票方式:股东大会采取的投票数方式是 方式 (四) 现场降神会的日期、工夫和放置 日传唤、工夫:2017 年 5 月 22 日 9 点 30 分开端,顺次传唤 2016 年度股东大会、2017 年最早 A 纽带类股东会、2017 年最早 H 纽带类股 东会 传唤放置:助理教员路,郑州,河南 1 号,河助理教员饭店降神会中心。 (五) 用网覆盖开票零碎、开端和中止日期和开票工夫。 用网覆盖开票零碎:上海纽带市所股东大会网上开票零碎 用网覆盖开票的开端和中止工夫:自 2017 年 5 月 22 日 至 2017 年 5 月 22 日 上海纽带市所网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票工夫是股权证券。 东部降神会传唤当天的市日。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联 用网覆盖开票平台的开票工夫是传唤O 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、增加回购商务记述的围攻者的开票顺序 关涉融资融券、融资事情、增加购回与事情顾虑的记述及上海纽带市所i 的开票,秉承《用网覆盖开票有规律的》的实现 顾虑规则的成就。 (七) 启动征集股东投票数权 无 二、 降神会评议 (1)股东大会审察投票数的动和解投票数的典型。 开票股东典型 序号 名字的有关运动的 整个的股东 非积聚开票法案 1 2016 董事会年度加工语句 √ 2 2016 中西部及东部各州的县议会年度公报 √ 3 2016 年度利润分派展现 √ 4 2016 年度公报和说话摘要 √ 5 2016 年度财务决算说话 √ 6 在四周续聘 2017 今年海内审计机构的鸟嘴相接触 √ 7 在四周续聘 2017 年内海内审计机构的摇动 √ 8 2016 年薪及董事出口 √ 9 2016 年薪与监事出口阐明 √ 10 在四周董事长薪酬程度决定的鸟嘴相接触 √ 11 在四周总统的薪酬提案 √ 12 发酵饮料谈中西部及东部各州的县议会主席薪酬成绩 √ 13 经过地点市回购公司 H 股股权证券的鸟嘴相接触 √ 该公司契合启动发行的规则。 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证 14 √ 限制的鸟嘴相接触 在四周公司的启动发行 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证展现 √ 的鸟嘴相接触 发行纽带的血统 √ 发行尺寸 √ 面值和发行价钱 √ 用以筹措借入资本的公司债原稿截止时间 √ 用以筹措借入资本的公司债利钱率 √ 利钱报答的原稿截止时间和方式 √ 临时的替换 √ 替换价钱的决定与清算 √ 替换价钱下坡路符合公认准则的条目 √ 决定股权证券的编号要替换的方式及其缺乏 √ 处置方式 挽回条目 √ 回售条目 √ 替换年度股息的财产权 √ 发行方式和发行靶子 √ 向原 A 股东分派对待 √ 与用以筹措借入资本的公司债扣留人降神会顾虑的成绩 √ 理财的意思 √ 抵押展现 √ 养基金管 √ 本分辨率的有效期 √ 在四周公司的启动发行 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证预案 16 √ 的鸟嘴相接触 在四周公司的启动发行 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证募 17 √ 筹资现实性辨析说话提议 18 在四周不久以前应用资产的说话的提议 √ 董事会受降处置这一启动成绩。 A 股可转 19 √ 与公司用以筹措借入资本的公司债购买证顾虑的票据 在四周辩解人士处置大众事务的成绩 A 股可 20 √ 转与公司用以筹措借入资本的公司债购买证顾虑的票据 对公共成绩 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证摊薄一经要求 21 √ 填写鸟嘴相接触的报答和办法 1、票据揭示工夫和通讯揭示 上述的摇动已有别于收回。 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 6 日经公司第五届董事会次货十八次降神会、第五届董事会第三十一次降神会、第 五届董事会第三十二届降神会试场。 降神会分辨率的公报已在该公司发布。、 上海纽带报》 上海纽带市所网站、香港联姻市财产限公司网站。 2、特殊分辨率草案:鸟嘴相接触 13-21 3、中小围攻者票据:鸟嘴相接触 8、鸟嘴相接触 10-21 4、与克制不要关系股东顾虑的摇动:无 应投弃权票的关系股东的规定:无 5、关涉高级证券扣留人染指的鸟嘴相接触:无 (二)这次 A 纽带类股东会评议鸟嘴相接触及开票股东典型 开票股东典型 序号 名字的有关运动的 A 股股东 非积聚开票法案 1 经过地点市回购公司 H 股股权证券的鸟嘴相接触 √ 该公司契合启动发行的规则。 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证 2 √ 限制的鸟嘴相接触 在四周公司的启动发行 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证展现 √ 的鸟嘴相接触 发行纽带的血统 √ 发行尺寸 √ 面值和发行价钱 √ 用以筹措借入资本的公司债原稿截止时间 √ 用以筹措借入资本的公司债利钱率 √ 利钱报答的原稿截止时间和方式 √ 临时的替换 √ 替换价钱的决定与清算 √ 替换价钱下坡路符合公认准则的条目 √ 决定股权证券的编号要替换的方式及其缺乏 √ 处置方式 挽回条目 √ 回售条目 √ 替换年度股息的财产权 √ 发行方式和发行靶子 √ 向原 A 股东分派对待 √ 与用以筹措借入资本的公司债扣留人降神会顾虑的成绩 √ 理财的意思 √ 抵押展现 √ 养基金管 √ 本分辨率的有效期 √ 在四周公司的启动发行 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证预案 4 √ 的鸟嘴相接触 在四周公司的启动发行 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证募 5 √ 筹资现实性辨析说话提议 6 在四周不久以前应用资产的说话的提议 √ 董事会受降处置这一启动成绩。 A 股可转 7 √ 与公司用以筹措借入资本的公司债购买证顾虑的票据 在四周辩解人士处置大众事务的成绩 A 股可 8 √ 转与公司用以筹措借入资本的公司债购买证顾虑的票据 对公共成绩 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证摊薄一经要求 9 √ 填写鸟嘴相接触的报答和办法 1、票据揭示工夫和通讯揭示 上述的摇动已有别于收回。 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 6 日经公司第五届董事会次货十八次降神会、第五届董事会第三十一次降神会、第 五届董事会第三十二届降神会试场。 降神会分辨率的公报已在该公司发布。、 上海纽带报》 上海纽带市所网站、香港联姻市财产限公司网站。 2、特殊分辨率草案:鸟嘴相接触 1-9 3、中小围攻者票据:鸟嘴相接触 1-9 4、与克制不要关系股东顾虑的摇动:无 应投弃权票的关系股东的规定:无 5、关涉高级证券扣留人染指的鸟嘴相接触:无 (三)、这次 H 纽带类股东会评议鸟嘴相接触及开票股东典型 开票股东典型 序号 名字的有关运动的 H 股股东 非积聚开票法案 1 经过地点市回购公司 H 股股权证券的鸟嘴相接触 √ 该公司契合启动发行的规则。 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证 2 √ 限制的鸟嘴相接触 在四周公司的启动发行 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证展现 √ 的鸟嘴相接触 发行纽带的血统 √ 发行尺寸 √ 面值和发行价钱 √ 用以筹措借入资本的公司债原稿截止时间 √ 用以筹措借入资本的公司债利钱率 √ 利钱报答的原稿截止时间和方式 √ 临时的替换 √ 替换价钱的决定与清算 √ 替换价钱下坡路符合公认准则的条目 √ 决定股权证券的编号要替换的方式及其缺乏 √ 处置方式 挽回条目 √ 回售条目 √ 替换年度股息的财产权 √ 发行方式和发行靶子 √ 向原 A 股东分派对待 √ 与用以筹措借入资本的公司债扣留人降神会顾虑的成绩 √ 理财的意思 √ 抵押展现 √ 养基金管 √ 本分辨率的有效期 √ 在四周公司的启动发行 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证预案 4 √ 的鸟嘴相接触 在四周公司的启动发行 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证募 5 √ 筹资现实性辨析说话提议 6 在四周不久以前应用资产的说话的提议 √ 董事会受降处置这一启动成绩。 A 股可转 7 √ 与公司用以筹措借入资本的公司债购买证顾虑的票据 在四周辩解人士处置大众事务的成绩 A 股可 8 √ 转与公司用以筹措借入资本的公司债购买证顾虑的票据 对公共成绩 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证摊薄一经要求 9 √ 填写鸟嘴相接触的报答和办法 1、票据揭示工夫和通讯揭示 上述的摇动已有别于收回。 2017 年 2 月 20 日、2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 6 日经公司第五届董事会次货十八次降神会、第五届董事会第三十一次降神会、第 五届董事会第三十二届降神会试场。 降神会分辨率的公报已在该公司发布。、 上海纽带报》 上海纽带市所网站、香港联姻市财产限公司网站。 2、特殊分辨率草案:鸟嘴相接触 1-9 3、中小围攻者票据:无 4、与克制不要关系股东顾虑的摇动:无 应投弃权票的关系股东的规定:无 5、关涉高级证券扣留人染指的鸟嘴相接触:无 三、 股东大会投票数通知 (一) 本公司股东经过上海纽带市所股东大会网上开票零碎行使投票数权的, 它可以进入市零碎开票平台(经过纽带市 在线开票,您还可以登录到Internet开票平台(URL)。:)进行投 票。一号登陆互联网网络开票平台进在线开票的,围攻者必要褒奖股东。 证。具体操作请看用网覆盖开票平台网站的解说。 (二) 股东经过上海纽带市所股东大会网上开票零碎行使投票数权,也许他们的拥抱 有多个股东记述。,稍微扣留公司股权证券的股东记述都可以开票。。 开票后,计算总数其整个股东认为下的相通类别权益股或相通拉紧高级证券均 在完全相同的事物支持中开票投票数的选票。 (三) 异样的开票权经过了现场。、用网覆盖开票平台或剩余分配方式重复地开票, 最早开票的掉队正式的的。。 (四) 股东可以在投票数前查阅财产鸟嘴相接触。。 四、 降神会染指者 (一) 暗示簿公司在中国1971暗示结算上海分行的C 股东有权列席股东大会(见股东大会),并可以书面的付托代劳人。 列席降神会并开票。代劳人无常的是公司的股东。。H 股东列席降神会,请向大众求教于。 司 2017 年 4 月 6 香港股票上市的公司年度股东大会公报 H 纽带类股东降神会当播音员。 使加入类别 股权证券行为准则 股权证券略语 股权暗示日 A股 601375 中原纽带 2017/5/15 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 领队由公司与持票人的过户香港我雇了。 五、 降神会暗示方式 (a)a 股股东 1、 我股东列席股东大会时应扣留会员证。、我有身份证和财产权检定。 经营扣留辩解人的股权证券记述卡。、扣留人扣留股权证券证明、辩解付托书、代劳国家 显而易见柄状物暗示手续;团体股东的团体资格检定、股东认为卡、 辩解付托书和列席身体份证柄状物现场列席暗示手续。 2、 企图献身于降神会 A 股股东,请使恢复原状降神会(见附件) 3)和顾虑文章 2017 年 5 月 19 公司在(星期五)屯积经过邮递员或邮递员触感到公司。, 请选出触感方式。,因而公司恢复。。 (二)h 股股东 环境请参阅香港纽带市所网站。、公司的开展方向 H 股股东另行收回的通函、年 股东大会关照 H 纽带类股东会当播音员。 (三)现场降神会签到暗示 有意献身于公司 2016 年度股东大会、2017 年最早 A 股类剩余分配股东大会及 2017 年 最早 H 纽带类股东会的股东或股东辩解代表应于 2017 年 5 月 21 日 18:00 前至助理教员路,郑州,河南 1 号,河助理教员饭店降神会中心进行暗示。 六、 剩余分配事项 1、我公司触感方式 触感地址:郑州市,河南省外环公路,中国1971 20 号(邮递区号:450018)中原纽带保密的责任公司。 使加入保密的董事会重要官职 触感电话:(0371)69177590 邮 箱:investor@ccnew.com 2、降神会估计将继续半晌。,列席、通过和举起。 特意地公报。 中央的纽带使加入使加入保密的董事会 2017 年 4 月 7 日 附件 1:辩解书(2016) 年度股东大会 附件 2:辩解书(2017) 年最早 A 纽带类股东会) 附件 3:考勤开收据 附件 1:辩解书(2016) 年度股东大会 辩解书(2016) 年度股东大会 中原纽带使加入使加入保密的公司: 兹付托 行医(妻)代表单位(或个人)列席。 2017 年 5 月 22 你们公司在日本进行 2016 年度股东大会,并代表行使投票数权。 基金扣留权益股。: 基金扣留高级证券。: 客户股东记述号码: 序号 非积聚开票名字的有关运动的 增加 支持 弃权 1 2016 董事会年度加工语句 2 2016 中西部及东部各州的县议会年度公报 3 2016 年度利润分派展现 4 2016 年度公报和说话摘要 5 2016 年度财务决算说话 在四周续聘 2017 年内的海内审计机构 6 鸟嘴相接触 在四周续聘 2017 年内海内审计机构 7 鸟嘴相接触 2016 年薪及董事出口 8 阐明 2016 年薪与监事出口 9 阐明 10 在四周董事长薪酬程度决定的鸟嘴相接触 11 在四周总统的薪酬提案 12 发酵饮料谈中西部及东部各州的县议会主席薪酬成绩 经过地点市回购公司 H 股股 13 票的鸟嘴相接触 该公司契合启动发行的规则。 A 可替换股 14 公司用以筹措借入资本的公司债购买证限制发酵饮料 在四周公司的启动发行 A 可替换股公司 用以筹措借入资本的公司债提案的发酵饮料 发行纽带的血统 发行尺寸 面值和发行价钱 用以筹措借入资本的公司债原稿截止时间 用以筹措借入资本的公司债利钱率 利钱报答的原稿截止时间和方式 临时的替换 替换价钱的决定与清算 替换价钱下坡路符合公认准则的条目 使加入让编号决定方式及缺乏 击毁概括处置方式 挽回条目 回售条目 替换年度股息的财产权 发行方式和发行靶子 向原 A 股东分派对待 与用以筹措借入资本的公司债扣留人降神会顾虑的成绩 理财的意思 抵押展现 养基金管 本分辨率的有效期 在四周公司的启动发行 A 可替换股公司 16 用以筹措借入资本的公司债布置图法案 在四周公司的启动发行 A 可替换股公司 17 用以筹措借入资本的公司债募集资产运用的现实性辨析 告》的鸟嘴相接触 在四周不久以前理财的说话 18 鸟嘴相接触 董事会受降处置这一启动成绩。 19 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证相干事情的议 案 在四周公共开展的辩解有助于相干者 20 行 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证相干事情的 鸟嘴相接触 对公共成绩 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证 21 摊薄一经要求填写鸟嘴相接触的报答和办法 付托人署名(盖印): 收货人签字: 客户身份证号码: 受托身体份证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中商定、心不在焉或弃权企图选择第一滴答, 对校长的权利心不在焉特殊暗示。,收货人有权秉承本身的用意志力驱使作出清单。 决。 附件 2:辩解书(2017) 年最早 A 纽带类股东会) 辩解书(2017) 年最早 A 纽带类股东会) 中原纽带使加入使加入保密的公司: 兹付托 行医(妻)代表单位(或个人)列席。 2017 年 5 月 22 你们公司在日本进行 2017 年最早 A 纽带类股东会,并代表行使投票数权。 基金扣留权益股。: 客户股东记述号码: 序号 非积聚开票名字的有关运动的 增加 支持 弃权 经过地点市回购公司 H 股股 1 票的鸟嘴相接触 该公司契合启动发行的规则。 A 可替换股 2 公司用以筹措借入资本的公司债购买证限制发酵饮料 在四周公司的启动发行 A 可替换股公司 用以筹措借入资本的公司债提案的发酵饮料 发行纽带的血统 发行尺寸 面值和发行价钱 用以筹措借入资本的公司债原稿截止时间 用以筹措借入资本的公司债利钱率 利钱报答的原稿截止时间和方式 临时的替换 替换价钱的决定与清算 替换价钱下坡路符合公认准则的条目 使加入让编号决定方式及缺乏 击毁概括处置方式 挽回条目 回售条目 替换年度股息的财产权 发行方式和发行靶子 向原 A 股东分派对待 与用以筹措借入资本的公司债扣留人降神会顾虑的成绩 理财的意思 抵押展现 养基金管 本分辨率的有效期 在四周公司的启动发行 A 可替换股公司 4 用以筹措借入资本的公司债布置图法案 在四周公司的启动发行 A 可替换股公司 5 用以筹措借入资本的公司债募集资产运用的现实性辨析 告》的鸟嘴相接触 在四周不久以前理财的说话 6 鸟嘴相接触 董事会受降处置这一启动成绩。 7 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证相干事情的议 案 在四周公共开展的辩解有助于相干者 8 行 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证相干事情的 鸟嘴相接触 对公共成绩 A 交替发生公司用以筹措借入资本的公司债购买证 9 摊薄一经要求填写鸟嘴相接触的报答和办法 付托人署名(盖印): 收货人签字: 客户身份证号码: 受托身体份证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中商定、心不在焉或弃权企图选择第一滴答, 对校长的权利心不在焉特殊暗示。,收货人有权秉承本身的用意志力驱使作出清单。 决。 附件 3:考勤开收据 中原纽带使加入使加入保密的公司 2016 年度股东大会、2017 年最早 A 纽带类股东会考勤开收据 致:中原纽带使加入使加入保密的公司: 个人(本公司)为中源乡纽带使加入使加入保密的公司。 A 股股东,我(公司)企图(临) 个人/代表)列席 2017 年 5 月 22 日午前在助理教员路,郑州,河南 1 编号(河) 中央的纽带使加入使加入保密的公司在现在称Beijing助理教员馆进行降神会 2016 年度股东大会、2017 年第 一次 A 纽带类股东会的现场降神会。 股东姓名 身份证号码(或营业执照号码) 股东认为 持股编号 邮寄地址和触感方式 署名(盖印): 日期: 年 月 日 脚注: 1、请用正书填写国文全名(需与股东从上到下移动上所载相通),并将列席降神会。 蜱虫然后 2、我股东,请附上身份证/度过硬拷贝(扫描 崇拜者分配;一份的团体股东的营业执照该当好、股权证券认为卡硬拷贝及献身于降神会的安排的 股东代表身份证硬拷贝; 3、代劳人在场,请附上辩解书(见附件)。 1、附件 2)回到搜狐,检查更多

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