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铜陵有色金属集团股份有限公司七届十三次董事会会议决议公告

文章出处:网络整理责任编辑:admin作者:admin人气: 发表时间:2017-07-30 13:12 字体大小:【

扩大互信相干简化:铜陵花哨的 扩大互信相干信号:000630 号公报:2014-082

铜陵花哨的金属使成群股票股票有限公司

董事会的决心十三个届七次汇合点

本公司及其董事、监事、高级管理人员以誓言约束公报质地真实、精确、使完整,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或伟大投下。

铜陵花哨的金属使成群股票股票有限公司(以下简化“公司”)七届十三个次董事会汇合点于2014年12月24日在公司四楼汇合点室聚集,会前董事会大臣室于2014年12月15日以电报传真及专人保养的方法环行的了集体董事。比来,副主席邵武医疗因任务调换,向董事会查阅了退职的副chairm、对董事会演说,按照公司A条目第第一百条的常客,其辞去对董事会演说自保养董事会时见效,应该是10人开票确定董事,10董事亲自插脚汇合点,以显示:清晰地揭示开票的孤独董事4人,对监事和高级管理人员在董事会会员,董事长戴维兹取自父名医疗主持汇合点。跟随公司条例的使关心常客汇合点,决心是合法的。、无效。汇合点完毕后,主席仔细思索了。,汇合点经过了下列的意向:

一、以10票约定的汇合点,0票,0票弃权经过了《公司对邵武医疗副主席退职案;

董事会最近收到邵武医疗副柴。因意识的使行动起来,邵武公司的副主席医疗向董事会退职、董事。

邵武医疗退职后,将缺席公司肩部停止任何的岗位。按照公司A条目第第一百条的常客,其辞去对董事会演说自保养董事会时见效,医疗,董事会副主席退职了,心不在焉,不侵袭董事会正规军任务,会不会对产品和同事的伟大侵袭。

的邵武医疗供职拨准的快慢对董事会的董事马。

二、以10票约定的汇合点,0票,0票弃权的公认末后经过了《四处走动的推举龚医疗华东为公司第七届董事会副董事长的打手势资格》;

董事会划一推举龚医疗华东为副董事长的。

三、以10票约定的汇合点,0票,0票弃权经过了附加的董事会的董事申请求职者;

经桩股票不得不者铜陵花哨的金属使成群桩股票有限公司确定引荐补充Xu Wuqi医疗(简历见附件)为公司第七届董事会董事申请求职者。

公司孤独董事的孤独看待:由徐医疗57的简历,心不在焉《公司条例》常客,找到第一百四十七例,中国1971政务会确定的商业界禁入,这一景象仍未破除制止。确定和衔接顺序与相互相干省线。作为公司的孤独董事,徐医疗约定57作为董事和董事会第七次汇合点,并查阅董事会考虑,对董事会董事任期服满在菊月第七届,约定将该打手势资格查阅2015年最初的暂时股票不得不者大会考虑。

四、以10票约定的汇合点,0票,0票弃权的公认末后经过了《四处走动的聚集公司2015年最初的暂时股票不得不者大会的打手势资格》。

董事会确定于2015年1月9日(星期五)午后14:30时在安徽省铜陵元首江西路花哨的大院西楼公司办公楼二楼大汇合点室聚集公司2015年最初的暂时股票不得不者大会。汇合点将采取现场开票与电力网开票相结合。

睬特殊性见中国1971扩大互信相干报、《扩大互信相干时报》及公司委派人出版网站上的《铜陵花哨的金属使成群股票股票有限公司四处走动的聚集2015年最初的暂时股票不得不者大会的环行的》。

以此方式公报。

铜陵花哨的金属使成群有限董事会的董事由股

2 O 14年12月24日

附件:

1、副董事长龚华东简历:

龚医疗华东:1965年2月落地的,中国1971国籍,中共党员,工商业硕士,高级经济师。2003年6月,金隆铜业股票有限公司执行经理、党委副当销售员;2004年8月,花哨的金属桩党委、副总统;2007年1月至2010年10月任花哨的桩董事、副总统、党的政务会常务政务会(政务会)。自2010年10月以后,他一向在铜陵花哨的金属使成群董事、党委委员、副总统。

超越其所持其中的一部分本公司股票百分之五的股票不得不者、有实践把持人的相干,眼前不不得不公司股票,不中国1971证监会等相互相干机关的良好,按照《公司条例》和停止使关心法度、资历的常客和资格。

2、董事会申请求职者:

Xu Wuqi医疗:1961年10月落地的,中国1971国籍,中共党员,1982年7月卒业于合肥术语院无组织结构的化学学院。,本科学历,术语聪颖勤奋的学生,1998年7月毕业于中国1971社会科学院研究所企业管理专业深造课程进修班,化学工程高级工程师。2007年4月至2011年2月任花哨的桩副总工程师、专家政务会的会员、潼关冶金学公司党委当销售员、执行经理、金泰化学工程股票有限公司董事长;2011年2月至2012年10月任使成群公司执行经理副的兼技术心脏党委当销售员;他是执行经理副的铜陵花哨的金属G。

超越其所持其中的一部分本公司股票百分之五的股票不得不者、有实践把持人的相干,眼前不得不公司244的股票,不中国1971证监会等相互相干机关的良好,按照《公司条例》和停止使关心法度、资历的常客和资格。

孤独董事孤独相互相干立宪提议

一、孤独董事对董事监事孤独看待

按照中国1971证监会《四处走动的孤独性的扩大、《深圳扩大互信相干交易所上市常客》使关心常客及,我公司是一家孤独董事,在监视确定公司的打手势资格考虑后,孤独看待颁发列举如下:

经审读公司中西部及东部各州的县议会补充股票不得不者代表监事申请求职者的论文及由股票不得不者代表充当的监事申请求职者丁士启医疗的人称代名词简历等相互相干材料,we的所有格形式划一认为第七届中西部及东部各州的县议会补充股票不得不者监事申请求职者的确定顺序和供职资历契合相互相干法度、法度、法规和常客的关系的文字。,在公司条例上的股票不得不者代表申请求职者、《公司条例》及《四处走动的在股票上市的公司扩大孤独监事惯例的径直地看待》等常客的不得肩部公司股票不得不者代表监事的影响,心不在焉中国1971证监会确定为商业界禁入者且还没有破除,它也心不在焉处分的,由中国1971扩大互信相干监视管理公司的惩办。 股票不得不者代表监事申请求职者将查阅日 2015 最初的暂时股票不得不者大会确定,确定将采取积聚开票法。。

二、孤独董事对董事会孤独看待不

按照公司管理原则、在LIS扩大孤独董事惯例的径直地、组成和任务的孤独董事惯例,作为公司的孤独董事,在人家重大的、管理的姿态,法案将对DI七届董事会十三个次汇合点:

由徐医疗57的简历,心不在焉《公司条例》常客,找到第一百四十七例,中国1971政务会确定的商业界禁入,这一景象仍未破除制止。确定和衔接顺序与相互相干省线。作为公司的孤独董事,徐医疗约定57作为董事和董事会第七次汇合点,并查阅董事会考虑,对董事会董事任期服满在菊月第七届,约定将该打手势资格查阅2015年最初的暂时股票不得不者大会考虑。

孤独董事:

汤书昆 杨运杰

邱定蕃 潘立生

二 14年12月24日

扩大互信相干简化:铜陵花哨的 扩大互信相干信号:000630 号公报:2014-083

铜陵花哨的金属使成群股票股票有限公司

对监事的公报董事会六届七次汇合点

本公司及其监事以誓言约束人的忠实、精确和使完整,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或伟大投下。

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